Agjencitë e BE-së do të shtypin mashtruesit e kriptove ndërkufitarë

Agjencitë e zbatimit të ligjit të Bashkimit Evropian kanë bashkuar forcat për të goditur mashtruesit famëkeq të kriptove ndërkufitare.

Eurojust dhe Europol kanë punuar me Bullgarinë, Gjermaninë, Qipron dhe Serbinë për të kapur mashtruesit e investimeve në internet që nga korriku 2022.

Raportet e fundit zbuloi se mashtruesit kanë ndryshuar strategjitë e tyre dhe kanë filluar të mashtrojnë investitorët e padyshimtë të kriptove që përpiqen të rikuperohen nga humbjet njëvjeçare.

Europol zbulon miliona euro me vlerë humbje nga mashtrimet kripto

Eurojust dhe Europol po punojnë me bizneset dixhitale për të ndaluar mashtrimet evropiane të kriptove. Gjatë hetimeve të tyre ata ekspozuan një grup kriminal që operonte nga qendrat e thirrjeve. Raporti zbuloi se investitorët gjermanë humbën mbi 2.1 milion dollarë nga këto mashtrime të kriptove në internet.

Sipas Europol, mashtruesit mashtronin viktimat nga vende të ndryshme për të investuar në skema të rreme investimi të aseteve dixhitale dhe për t'u grabitur fondet e tyre. Ky problem çoi në një task forcë të përbashkët operacionale për hetime ndërkufitare brenda BE-së.

Europol tha mashtruesit operonin nga katër qendra telefonike në Evropë. Ata joshin viktimat e tyre duke ofruar fitime të larta në investime të vogla. Fitimet fitimprurëse i motivojnë viktimat të investojnë më shumë fonde, me të cilat mashtruesit zhduken. Duke pasur parasysh numrin e rasteve të paraportuara, Europol dyshon se humbja mund të jetë në qindra milionë euro.

Agjencia mori në pyetje 261 individë (dy në Qipro, dy në Bullgari, tre në Gjermani dhe 214 në Serbi) dhe kontrolloi 22 vende brenda BE-së gjatë hetimit. Ata arrestuan 30 persona dhe sekuestruan kuleta harduerike, automjete, para të gatshme, dokumente dhe pajisje elektronike.

Masa më proaktive me rritjen e humbjeve ndaj mashtrimeve dhe hakimeve kripto

Ka pasur një shkallë në rritje të operacioneve të mashtrimit që imitojnë bizneset kryesore dhe autoritetet qeveritare në industrinë e aseteve dixhitale. E fundit Raportet zbuloi se mashtruesit po paraqiten si zyrtarë qeveritarë për të shfrytëzuar individë të cenueshëm që kërkojnë mjete për të rikuperuar fondet e humbura pas krizës FTX.

Divizioni i Rregullores Financiare të Oregonit (DFR) lëshoi ​​a shtyp duke paralajmëruar tregtarët e kriptove kundër faqeve të internetit dhe aplikacioneve të fytyrës që synojnë të rrëmbejnë para prej tyre. Për më tepër, DFR këshilloi tregtarët që të kryejnë kërkime të duhura përpara se të dërgojnë fonde në platformat e tregtimit të kriptove. Agjencia përmendi si shembull një faqe interneti që pretendon pronësinë nga Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara.

Sipas DFR, faqja pretendoi se po ndihmonte klientët FTX të rikuperonin fondet e tyre. Me pretendimet e saj, faqja e internetit ka akses në emrat e përdoruesve dhe fjalëkalimet e investitorëve. Prandaj, administratori i DFR, TK Keen, u bëri thirrje tregtarëve të kriptove që të mbrojnë informacionin e tyre me zell dhe të mos lëshojnë të dhëna të ndjeshme pa kryer kërkime.

Ndërkohë, një raport i 26 dhjetorit zbuloi se gjykata dënoi drejtuesit e përfshirë në një mashtrim të shkëmbimit të aseteve dixhitale të Koresë së Jugut me tetë vjet burg.

Zyrtarët morën pjesë në një mashtrim prej 1.5 miliardë dollarësh që mashtroi 50,000 investitorë, duke u premtuar atyre 300% kthime nga investimi. Gjashtë drejtues morën dënimin, ndërsa tre u deklaruan të pafajshëm për disa akuza dhe së shpejti do të përballen me gjykatën.

Immunefi, një shpërblim për gabimet dhe platforma e shërbimit të sigurisë, kohët e fundit raportuar se industria e kriptove humbi 3.9 miliardë dollarë nga mashtrimet në 2022.

CEO i Immunefi, Mitchell Amador, këshilloi se identifikimi proaktiv dhe adresimi i dobësive do të ndihmonte në mbrojtjen e komunitetit dhe rivendosjen e besimit midis investitorëve.