Estonia do të ekstradojë të dyshuarit për mashtrim kripto në SHBA

Javë pas një vendimi të Gjykatës së Qarkut që bllokonte ekstradimin e dy shtetasve estonezë në Shtetet e Bashkuara, qeveria estoneze e ka anuluar vendimin, duke miratuar ekstradimin e mashtruesve të dyshuar të kriptomonedhave për t'u përballur me akuza penale në Amerikë.

Sipas një artikulli të 25 janarit nga gazeta estoneze Postimees, Ministria e Drejtësisë e Estonisë vendosi të vazhdojë me ekstradimin pasi vendosi se kishte prova të mjaftueshme që garantonin se qeveria nuk kishte shkelur të drejtat themelore të individëve në fjalë dhe se kushtet e ekstradimit të tyre janë plotësuar.

Me përjashtim të çdo ndryshimi të minutës së fundit, Ivan Turogin dhe Sergei Potapenko, personalitete të biznesit të kriptove pas HashFlare, do të ekstradohen në Shtetet e Bashkuara për t'u përballur me akuzat për 16 akuza për mashtrim me tela dhe një për komplot për të kryer mashtrim me para. Nëse dënohen, Ivan dhe Sergei përballen me deri në 20 vjet burg secili për përfshirjen e tyre në mashtrimin e kriptove.

Çfarë bënë Turogin dhe Potapenko?

Dy shtetasit estonezë janë nën hetim për përfshirjen e tyre të dyshuar në tre mashtrime të minierave të kriptomonedhave: HashFlare.io, HashCoins dhe Polybius. Ndërsa projekti i tyre i parë, HashCoin, u shiti përdoruesve pajisjet e minierave të Bitcoin, HashFlare i ngarkoi përdoruesit të merrnin me qira pajisje të minierave Bitcoin në pronësi dhe të mirëmbajtura nga kompania. Përdoruesit që paguajnë mund të kenë akses në një panel që tregon se sa kripto mendohet se gjenerojnë pajisjet e tyre të minierave.

Megjithatë, Byroja Federale e Hetimit (FBI) zbuloi se shërbimi i minierave në cloud i HashFlare kishte shumë më pak fuqi minerare sesa u shiste përdoruesve. Për të mbuluar mospërputhjen, Ivan Turogin dhe Sergei Potapenko do të blinin Bitcoin nga palët e treta dhe do t'ua shpërndanin atë viktimave që kërkonin një tërheqje.

Të dyshuarit promovuan gjithashtu idenë e një projekti të bankës dixhitale që ata e quajtën Polybius, madje duke mbajtur një ICO për të mbledhur para për përhapjen e 'bankës plotësisht dixhitale' që punon në teknologjinë blockchain. Sipas Departamentit të Drejtësisë, megjithatë, Polybius nuk ishte kurrë një bankë në radhë të parë.

Skema e përpunuar e Ivan Turogin dhe Sergei Potapenko filloi të shpërbëhej në korrik 2018 kur Ivan dhe Sergei përfunduan shërbimin e minierave cloud dhe devijuan mbi 575 milionë dollarë fonde investitore. Më vonë ata do të pastronin paratë përmes kompanive guaskë dhe do të blinin makina luksoze dhe prona të paluajtshme me të ardhurat.

Pas një aktakuze nga një juri e madhe në Distriktin Perëndimor të Uashingtonit në tetor 2022, një operacion i përbashkët ushtarak midis Byrosë Federale të Hetimit (FBI) dhe agjentëve vendas të zbatimit të ligjit estonez solli Ivan Turogin dhe Sergei Potapenko të rezervonin në Estoni, duke filluar betejë për ekstradimin e dyshes në Shtetet e Bashkuara.

Avokatët e tyre kundërshtuan vendimin e Gjykatës Estoneze të 7 shtatorit 2023 që autorizon ekstradimin e tyre në Shtetet e Bashkuara. Pasi morën një vendim nga Gjykata e Qarkut të Talinit më 29 nëntor 2023, avokatët e Ivan dhe Sergei ishin në gjendje të ndalonin ekstradimin.

Duke mbrojtur vendimin e saj, Gjykata e Qarkut përmendi dështimin e qeverisë për të hetuar kushtet e mundshme të paraburgimit të dy shtetasve estonezë në Shtetet e Bashkuara si një faktor (kryesor) që ndikon në vendimin e saj. Përveç bllokimit të ekstradimit të planifikuar, Gjykata e Qarkut të Talinit urdhëroi qeverinë e Estonisë të paguajë 46,365.30 dhe 50,710 euro për Ivan dhe Sergei, respektivisht.

Në një deklaratë për shtyp që adresonte vendimin e gjykatës, Ministria e Drejtësisë e Estonisë njoftoi vendimin e saj për të përmbysur vendimin e mëparshëm të gjykatës që bllokonte ekstradimin pasi përfundoi se ushtrimi është sipas sundimit të ligjit.

“Qeveria arriti në përfundimin se ekstradimi i qytetarëve në SHBA është i justifikuar, në përputhje me sundimin e ligjit, dhe nuk cenon në mënyrë disproporcionale të drejtat e qytetarëve”, thuhet në deklaratë, duke vazhduar më tej për të mbrojtur vendimin e saj për të përmbysur vendimi ekzistues i gjykatës. Sipas deklaratës për shtyp, një përfaqësues nga Estonia thuhet se ka inspektuar objektin e propozuar të paraburgimit për dy shtetasit estonezë në Shtetet e Bashkuara dhe mund të verifikojë se kushtet janë "njerëzore dhe të ligjshme".

Deklarata për shtyp përmendi gjithashtu mundësinë që Estonia të bëjë kërkesa ekstradimi në vende të tjera brenda dhe jashtë Bashkimit Evropian. Gjithashtu, qeveria estoneze nuk tregoi asnjë afat kohor për ekstradimin e propozuar. Ekstradimi duhet të ndodhë në muajt në vijim, me përjashtim të çështjeve ligjore apo procedurale.