Elizabeth Warren kërkon përgjigje nga CEO i Binance Changpeng Zhao në lidhje me financat e shkëmbimit të kriptove

Senatorja amerikane Elizabeth Warren po heton shkëmbimin e kriptove Binance dhe krahun e saj amerikan Binance.US mbi financat dhe operacionet e kompanive.

Në një letër të re të hapur drejtuar CEO të Binance Changpeng Zhao dhe CEO i Binance.US, Brian Shroder, Warren u drejton dy drejtuesve një sërë pyetjesh, duke thënë se investitorët me pakicë meritojnë një “pamje të plotë dhe të papenguar të operacioneve përkatëse të kompanive që u besojnë aseteve.”

thotë letra,

“Përpjekjet e dukshme të kompanive tuaja për të shmangur zbatimin e ligjeve kundër pastrimit të parave, ligjeve të letrave me vlerë, kërkesave të raportimit të informacionit dhe rregulloreve të tjera financiare, hedhin dyshime serioze mbi stabilitetin dhe legjitimitetin e Binance dhe subjekteve të lidhura me të, dhe në angazhimin tuaj ndaj klientëve tuaj .”

Senatori i Massachusetts akuzon gjithashtu Binance dhe Binance.US se nuk kanë ndarjen e nevojshme që ata kanë pretenduar, dhe i krahason dy entitetet me shkëmbimin e kriptove të shembur FTX dhe filialin e tij FTX.US.

"Zoti. Pohimi i Zhaos se Binance.US është plotësisht i pavarur është jashtëzakonisht i ngjashëm me pretendimet e bëra nga Sam Bankman-Fried në lidhje me dallimin midis FTX US dhe FTX – pretendime që duken të rreme, duke qenë se FTX US ka paraqitur kërkesë falimentimi, përdoruesit e saj kanë humbur aksesin në fondet e tyre, dhe CEO i ri i saj ka deklaruar se në fakt është i falimentuar.”

Lepuj Listat shtatë kërkesa nga Zhao dhe Shroder. Ato janë si më poshtë:

“1. Ju lutemi jepni kopje të plota të të gjitha bilanceve të Binance dhe filialeve Binance nga viti 2017 e deri më tani.

2. Ju lutemi jepni një vlerësim të numrit dhe përqindjes së përdoruesve të Binance me bazë në SHBA gjatë çdo tremujori fiskal nga viti 2017 deri më sot.

3. Raportet sugjerojnë se z. Zhao miratoi një plan të vitit 2018 për të krijuar një kompani, më pas të quajtur 'entiteti Tai Chi', që do të 'shqetësonte rregullatorët me interes të shtirur për pajtueshmërinë...' Ju lutemi jepni të gjitha dokumentet dhe komunikimet në lidhje me këtë plan , duke përfshirë fillimin, zhvillimin dhe zbatimin e tij.

4. Jep kopje të plota të të gjitha politikave dhe procedurave të brendshme kundër pastrimit të parave (AML) dhe kundër financimit të terrorizmit (CFT) dhe njohjes së klientit (KYC) të përdorura nga Binance, filialet e Binance dhe Binance.US. si komunikime në lidhje me politikat dhe procedurat e LPP/LFT.

5. Reuters raportoi se z. Zhao i tha personelit të pajtueshmërisë së Binance se ai dëshironte 'mos KYC'. Z. Zhao, në çdo kohë, i ka drejtuar ose sugjeruar punonjësve të Binance dhe/ose Binance.US që kompania duhet të eliminojë ose kufizojë kontrollet e njohjes së klientit tuaj ose të dobësojë programin e saj të pajtueshmërisë kundër pastrimit të parave? Nëse po, ju lutemi jepni të gjitha komunikimet e tilla.

6. Ju lutemi jepni kopje të plota të të gjitha politikave dhe/ose procedurave të shkruara në lidhje me marrëdhëniet midis Binance dhe Binance.US. Nëse ndonjë politika dhe/ose procedurë e tillë u është bërë e ditur investitorëve, ju lutemi jepni kopjet e atyre komunikimeve.

7. Ju lutemi jepni një listë të plotë të të gjitha platformave me bazë në SHBA që kanë përdorur, në çdo moment, Binance.com për shërbime tregtare, shërbime huadhënieje ose ndonjë produkt tjetër ose shërbime ".

Mos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuaj

kontrolloni Veprimi Çmimi

Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram

Shfletoj Daily Hodl Mix

Kontrolloni titujt e lajmeve të fundit
 

Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.

Imazhi i veçuar: Shutterstock / Tithi Luadthong