Tetë shtete ngritën padi kundër huadhënësit kripto Nexo -

• Padi të ngjashme janë ngritur kundër Nexo në Kentaki, Vermont, Karolinën e Jugut dhe Maryland.
• Veprime të ngjashme të zbatimit të ligjit u ndërmorën kundër Celsius në 2021.

Të hënën, rregullatorët shtetërorë të letrave me vlerë në Kaliforni dhe disa shtete të tjera morën masa kundër huadhënësit të kriptove Nexo, duke etiketuar sigurinë e paregjistruar të produktit të interesit të fitoni (EIP) të kompanisë. 

Shteti i Kalifornisë pretendon se Nexo ka ofruar dhe shitur letra me vlerë të pakualifikuara në formën e llogarive të produktit të fitimit të interesit për publikun e gjerë në Shtetet e Bashkuara dhe banorët e Kalifornisë që nga qershori 2020.  Nexo është paditur nga shteti i Nju Jork dhe prokurorja e saj e përgjithshme, Letitia James. Në mënyrë të ngjashme, shteti i Nju Jorkut dhe James pretendojnë se Nexo filloi të ofrojë EIP në qershor 2020 dhe ka vazhduar ta bëjë këtë deri më sot.

Marrëveshje sigurie të paregjistruara

Sipas James, Nexo shkeli ligjin Martin të Nju Jorkut duke vepruar si ndërmjetës ose tregtarë të paregjistruar të letrave me vlerë. Uashingtoni po thotë të njëjtën gjë, dhe divizioni i letrave me vlerë të Uashingtonit ka deklaruar se disa shtete po bashkëpunojnë me zbatimin e ligjit. Ankesa të ngjashme janë paraqitur kundër Nexo nga rregullatorët në Kentaki, Vermont, Karolinën e Jugut dhe Maryland, me shumë nga ankesat që urdhërojnë Nexo të ndërpresë operacionet aktuale në lidhje me llogaritë me interes të firmës.

Veprime të ngjashme të zbatimit të ligjit u ndërmorën kundër Celsius në 2021 përpara se kompania të falimentonte. Shkëmbimi i kriptove BlockFi u gjobit 100 milionë dollarë nga KSHZ pasi rregullatori përcaktoi se llogaritë e tij të interesit BlockFi ishin letra me vlerë të paregjistruara dhe se kompania nuk ishte e regjistruar siç duhet për të ofruar shërbime investimi. 

Celsius kishte ngrirë llogaritë, Voyager Digital kishte dërguar një njoftim të paracaktuar për fondin mbrojtës të falimentuar Three Arrows Capital dhe BlockFi kishte siguruar një marrëveshje shpëtimi nga FTX, e cila drejtohej nga CEO Sam Bankman-Fried. Nexo po luftonte në atë kohë thashethemet se nuk kishte para të mjaftueshme për të mbuluar të gjitha detyrimet e saj ndaj mbajtësve të llogarive. Celsius dhe Voyager Digital kanë deklaruar që atëherë falimentimin.