OTC Crypto Exchange me bazë në Dubai tërheq tregtarët e sanksionuar: Raport

Coinsfera, shkëmbimi i kriptove pa recetë (OTC) me bazë në Dubai, po rezulton i popullarizuar në mesin e tregtarëve të sanksionuar nga Perëndimi.

Bloomberg raportoi të hënën se Coinsfera po bëhet shkëmbimi kryesor për rusët, iranianët dhe të tjerët të lënduar nga sanksionet perëndimore ose kufizimet lokale.

Klientët e shkëmbimit janë kryesisht ata që kanë vështirësi të bëjnë transaksione përmes bankave për shkak të kufizimeve në aksesin e tyre, thanë bankierët, avokatët dhe drejtuesit e kriptos. 

Rusët e sanksionuar kanë fluturuar në Dubai për të kryer transaksione të konsiderueshme OTC, thanë tre burime për Bloomberg.

Tavolinat OTC si ajo që operon Coinsfera i lejojnë tregtarët të shkëmbejnë asete dixhitale larg tregjeve publike. Balenat zakonisht zgjedhin platformat OTC nëse duan të bëjnë lojëra të konsiderueshme pa ndikuar në çmimet e kriptove, të cilat, në varësi të aktivit, mund të jenë jolikuide dhe kështu të ndjeshme ndaj tregtive të mëdha. 

Ndryshe nga shkëmbimet e centralizuara, të cilat përputhen me tregjet në mënyrë dixhitale, tregtitë OTC ekzekutohen rregullisht duke shkëmbyer zgjidhjet e ruajtjes së kriptove offline. Kjo strukturë i lejon përdoruesit e Coinfera të blejnë asete kripto në vend, dhe më pas t'i shesin ato para të menjëhershme në Dubai. 

Praktikisht të gjitha shkëmbimet kryesore të kriptove, duke përfshirë Binance, Coinbase dhe Kraken, operojnë tavolina OTC, megjithëse në përgjithësi përdoruesit duhet të kalojnë kontrollin e pajtueshmërisë, i cili përjashton individët e sanksionuar nga SHBA dhe juridiksione të tjera kryesore.

Coinsfera, e krijuar në Dubai në vitin 2015, e përshkruan veten si një "pikë parash" e kriptomonedhës përmes së cilës përdoruesit mund të blejnë dhe shesin mbi 500 kriptomonedha brenda 10 deri në 15 minuta.

"Klientët që përdorin procedurat e shkëmbimit të kriptove të Coinsfera nuk janë të kufizuar nga kufizimet tregtare," shkroi kompania në një deklarata e hershme. “Çdo sasi parash mund të merret me lehtësi, me koston më të ulët të mundshme dhe në periudhën më të shkurtër të mundshme. Përdoruesit mund të shesin ose blejnë lehtësisht bitcoin në Dubai me një ID të vlefshme nga çdo komb.”

Sipërmarrësja vendase Karin Veri tha për median se ajo viziton çdo muaj Coinsfera dhe se "është një mënyrë e lehtë për të nxjerrë para në vetëm pak minuta". 

Dubai dëshiron të jetë një qendër globale e kriptove

Të dy Binance Kraken janë vënë nën vëzhgim për gjoja shkelje të sanksioneve të SHBA-së duke lejuar përdoruesit në Iran të kenë akses në shërbimet e tij. Pas SHBA u tërhoq nga marrëveshja bërthamore e Iranit në vitin 2018, bizneseve iu ndalua të vazhdonin tregtinë në vendin e Lindjes së Mesme. 

Binance Coinbase kanë lëvizur për të bllokuar disa përdorues rusë pasi SHBA, Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian vendosën sanksione për luftën e saj me Ukrainën. 

Por Emiratet e Bashkuara Arabe, shtëpia e Dubait të shkëlqyer, kanë zgjedhur të mos vendosin sanksione ndaj Rusisë. Kjo do të thotë Coinsfera - e cila gjithashtu ka zyrat në Londër, Stamboll dhe Prishtinë — dhe bursat e tjera OTC nuk janë të ndaluara të kryejnë një biznes të tillë.

Edhe kështu, SHBA-ja ka thirrur institucionet financiare në Emiratet e Bashkuara Arabe të jenë “tepër të kujdesshme” në trajtimin e biznesit të lidhur me Rusinë. 

Bloomberg tha se shuma e parave që Coinsfera po lëviz nuk është e qartë, sepse tregtitë bazohen në para dhe nuk raportohen publikisht. Por një zëdhënës u tha gazetarëve se kryen një kontroll të plotë të përdoruesve dhe ndjek procedurat që synojnë të luftojnë transaksionet e paligjshme – pavarësisht pozicionimit të tij si një strehë e sigurt për tregtarët e sanksionuar.

Dubai është shfaqur si një qendër për tregtimin e aseteve kripto, pjesërisht për shkak të politikës së tij miqësore të taksave dhe rregulloreve tërheqëse që kanë tërhequr sipërmarrës nga e gjithë bota. Data tregon se një e treta e banorëve të Emirateve të Bashkuara Arabe janë investitorë kripto. 

Shefi i Binance Changpeng Zhao kohët e fundit zhvendos nga Singapori në Dubai, ndërsa shkëmbimet përfshijnë FTX Binance kanë qenë kohët e fundit dhënë licencat e përkohshme të aseteve virtuale atje.

Kanë mbetur vetëm 48 orë për të shlyer zbritjen tonë më të madhe DAS ndonjëherë.  Përdorni kodin NYC250 për të marrë 250 dollarë ulje të biletave për të marrë pjesë në konferencën institucionale të kriptove .