DOJ padit 6 persona në 4 mashtrime kripto, përfshirë Baller Ape NFT Rug-Pull   

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) ka paditur 6 persona në 4 raste të ndryshme të mashtrimeve të kriptomonedhave, duke përfshirë Baller Ape NFT rug-pull, me vlerë rreth 130 milionë dollarë.

Scam Baller Ape NFT

Sipas një lirimin nga agjencia, shtetasi vietnamez Le Anh Tuan, 26 vjeç, hoqi faqen e internetit dhe iku me paratë e investitorëve pas shitjes publike të ditës së parë të NFT-ve Baller Ape në Distriktin Qendror të Kalifornisë. NFT-të përshkruanin figura të ndryshme vizatimore, duke përfshirë ato të një majmuni.  

“Në total, Tuan dhe bashkëpunëtorët e tij morën rreth 2.6 milionë dollarë nga investitorët. Nëse dënohet për të gjitha akuzat, Tuan përballet me 40 vjet burg”, thuhet në njoftim. 

Duke përdorur analitikën blockchain, hetuesit zbuluan se Tan dhe bashkëpunëtorët e tij kishin përdorur metodën e prerjes së zinxhirit për të pastruar paratë e vjedhura. Të pandehurit i konvertuan monedhat në asete të tjera dhe i zhvendosën në rrjete të ndryshme blockchain duke përdorur shërbime të decentralizuara të shkëmbimit të kriptove për të fshehur gjurmët e fondeve.    

Mashtrimet me vlerë 130 milionë dollarë

Tre rastet e tjera të mashtrimit në të cilat DD-ja paditi pesë persona janë një skemë globale Ponzi që përfshinte asete kriptosh të paregjistruara, një ICO që falsifikonte shoqatat e biznesit me kompanitë kryesore dhe një fond investimi të tregtuar në shkëmbimet e kriptove.  

"Këto aktakuza pasqyrojnë angazhimin tonë të thellë për të ndjekur penalisht individët e përfshirë në mashtrimin e kriptomonedhave dhe manipulimin e tregut," tha Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm Kenneth A. Polite, Jr. i Divizionit Kriminal të Departamentit të Drejtësisë.

Skema Ponzi që gjeneroi afro 100 milionë dollarë investime përfshinte dy brazilianë dhe një shtetas amerikan dhe çështja po gjykohet në distriktin jugor të Floridës.

Në rastin mashtrues të ICO-së, një banor i Kalifornisë, 54-vjeçari Michael Alan Stollery, u padit për përdorimin e dëshmive të rreme dhe të fabrikuara dhe marrëdhënieve të biznesit me kompani të tilla si Apple, Pfizer dhe The Walt Disney Company në letrën e bardhë. Shërbimet e tij të Infrastrukturës së Blockchain Titanium (TBIS) mblodhën afërsisht 21 milion dollarë. 

Fondi mashtrues i investimeve përfshinte afro 12 milionë dollarë të mbledhura për një grup mallrash të paregjistruar për investime në të ardhmen dhe tregjet e mallrave përmes një roboti, duke premtuar kthime nga 500% deri në 600%.  

Më shumë mashtrime kripto

Muajin e kaluar, Departamenti Amerikan i Drejtësisë i dënuar një tregtar i kriptomonedhave, Jeremy Spence i njohur gjithashtu si Sinjalet e Monedhave, për mashtrimin e mbi 170 njerëzve me më shumë se 5 milionë dollarë. 25-vjeçari, banor i Rhode Island u dënua me 42 muaj burg për pretendime të rreme për të tërhequr investime.  

Në një rast tjetër, rregullatorët në Alabama, Kentucky, New Jersey, Wisconsin dhe Texas me flamur të kuq një projekt NFT i drejtuar nga një organizatë me bazë në Rusi që kërkon fonde nga investitorët amerikanë për një projekt kazinoje metaverse - Flamingo Casino Club.

Ajo ofroi tokë dhe prona të tjera në kazinonë metaverse si NFT dhe premtoi kthime tërheqëse për investitorët. Që kur projekti filloi në mars pas sanksioneve ekonomike ndaj Rusisë, rregullatorët i gjetën të paligjshme propozimet për investime nga projekti.