A e meriton Crypto reputacionin e saj të errët? – Raport

“Çfarë, ju tregtoni kripto? Jeni i çmendur, ato përdoren vetëm për gjëra të paligjshme si mashtrime, pastrim parash dhe krime kibernetike?” 

Është një pyetje që të gjithë e kemi dëgjuar. Por a është vërtet kështu?

Vlera e transaksioneve të paligjshme të kriptove është rritur me 80% të pabesueshme krahasuar me vitin e kaluar, sipas raportit vjetor të krimit të kriptove të Chainalysis. Shembujt përfshijnë mashtrimin, krimet e rrjetit të errët dhe pastrimin e parave.

Në vitin 2020 ishte 7.8 miliardë dollarë, në vitin 2021 arriti në 14 miliardë dollarë. Mjerisht, mashtrimet e kriptove ende përbëjnë pjesën më të madhe të të gjithë aktivitetit mashtrues.

Një mashtrim mund të marrë shumë forma. Përdoruesi i Twitter @Zeneca_33 postoi këtë shembull me një këshillë të mençur: "Një rregull i mirë në hapësirën e kriptove, mos klikoni kurrë në lidhje".

Mjerisht, shembulli i mësipërm është një shembull veçanërisht bindës i një mashtrimi. Nëse përdoruesi nuk do të kishte verifikuar lidhjen, ai do të kishte humbur ETH e tij.

Mashtrues të tjerë thjesht shpikin projekte të tëra për të mashtruar para nga investitorët. Shembuj më të njohur përfshijnë Onecoin, Bitconnect dhe Bitclub Network. 

Rrjetë e errët, terrorizëm dhe pastrim parash

Ndërsa mashtrimet përbëjnë pjesën më të madhe të aktivitetit të paligjshëm, kriminelët përdorën gjithashtu shkëmbime për të pastruar para, duke llogaritur për 8.6 miliardë dollarë - një rritje prej 30% në krahasim me vitin e kaluar, por më pak nga niveli më i lartë i të gjitha kohërave në 2019.

Aktiviteti Darknet gjithashtu vendosi një rekord të ri, duke arritur mbi 2.1 miliardë dollarë. Nga kjo, rreth 300 milionë dollarë erdhën nga dyqanet e mashtrimit, të cilat shesin hyrje të vjedhura, karta krediti e të tjera. Pjesa e mbetur prej 1.8 miliardë dollarësh u gjenerua nga tregu i narkotikëve. 

Për tregjet e errëta që arrijnë të mbijetojnë, Chainalysis thotë se konkurrenca është më e ashpër se kurrë dhe këta konkurrentë janë të përgatitur të luajnë pisllëk.

Rrjedhjet e të dhënave, sulmet DDoS dhe doxxes janë dukuri të zakonshme në hapësirë, sipas Drejtorit të Lartë të Kërkimit të Flashpoint, Ian Grey. 

Hydra, një treg që u shërben vetëm vendeve rusishtfolëse, mbetet tregu më i madh i rrjetit të errët deri më tani, duke zënë 80% të të ardhurave të tregut në mbarë botën. Ndër aktivitetet e saj të dyshimta, droga përbën pjesën më të madhe të shitjeve. 

Qëndroni në fiat – Është shumë më i sigurt se kripto

Vlerësohet se kriminelët kibernetikë kanë pastruar mbi 33 miliardë dollarë në kripto që nga viti 2017, kryesisht në shkëmbime të centralizuara. Për krahasim, Zyra e OKB-së për Drogën dhe Krimin vlerëson ndërmjet 800 miliardë dhe 2 trilion dollarë monedhë fiat pastrohet çdo vit.

Me fjalë të tjera, sasia e parave globale të pastruara përmes kriptove përbën vetëm 0.05% të të gjithë vëllimit të transaksioneve.

Dhe, sigurisht, natyra transparente e blockchains e bën më të lehtë gjurmimin se si lëviz kriptomonedha midis kuletave dhe se si fondet konvertohen në para.

Gjithashtu, e vërteta e trishtuar është se ata që mbajnë paratë tona fiat shpesh kryejnë krimet më të mëdha. Për shembull, banka amerikane Bancorp iu desh t'i paguante qeverisë amerikane 613 milion dollarë në 2018 për moszbatimin e Pastrim parash udhëzime. Banka nuk njohu një numër të madh transaksionesh të paautorizuara dhe u dënua dhe u gjobit.

Megjithatë, deri tani skandali më i madh ndodhi në lidhje me një kartel droge. HSBC u gjobit me 1.9 miliardë dollarë për bashkëpunim me kartelin Sinaloa, një nga kartelet më të përgjakshme të drogës në Meksikë. Rastësisht, asnjë menaxher nuk u arrestua apo u ndëshkua nga drejtuesit përgjegjës.

Why DeFi është kaq i popullarizuar me pastruesit e parave

Chainalysis përmend gjithashtu popullaritetin e tërheqjeve të qilimave në zonën DeFi. Tërheqja e qilimit do të thotë që zhvilluesit tërheqin paratë nga projekti. Ata kanë dy opsione për këtë: ose një derë e pasme është e integruar në kontratën inteligjente ose të gjitha shenjat shiten nga ekipi. 

Vëllimi i transaksioneve DeFi u rrit 912% në vitin 2021 dhe me aftësitë e duhura teknike, është e mundur që ato të listohen në bursë, edhe pa një auditim të kodit. Një auditim i kodit konfirmon rregullat e qeverisjes së projektit dhe ndërmerret nga një palë e tretë. 

Chainalysis vëren se shumë investitorë ka të ngjarë të kenë shmangur humbjen e fondeve për tërheqjen e qilimave nëse do t'i qëndronin projekteve DeFi që i janë nënshtruar një auditimi kodi - ose nëse DEX-et kërkonin auditime të kodit përpara se të listonin argumentet. 

Keni diçka për të thënë në lidhje me mashtrimet e kriptove apo ndonjë gjë tjetër? Na shkruani ose bashkohuni në diskutimin tonë Kanal Telegram.

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.