Një tregtar nga Coin Signals raportohet se ka udhëhequr një skemë mashtruese të kriptove që ka investuar për rreth 5 milionë dollarë nga investitorët
Së fundmi një tregtar kriptomonedhash 25-vjeçar që i përket Rhode Island, i cili njihet gjerësisht si Coin Signals, u dënua me burgim nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara ose DOJ. Fajtori do të duhet të përballet me 42 muaj burg për kërkimin e rreth 5 milionë dollarëve ndërkohë që ka mashtruar më shumë se 170 persona në skemën e kriptove Ponzi.
Sipas njoftimit zyrtar për shtyp, Jeremy Spence, i cili është i dënuari kryesor, kishte kërkuar fondet e investitorit përmes disa grupeve të investimeve kripto, të cilat ai i përdorte për të drejtuar nga muaji nëntor i vitit 2017 deri në prill të vitit 2019. Spence krijoi dhe ishte në gjendje të menaxhoni disa fonde të lidhura me kripto-n, duke përfshirë tre fondet më të mëdha që ishin fondi i Sinjalit të Monedhave të BitMex, Fondi Alternativ i Sinjaleve të Monedhave dhe Fondi Afatgjatë i Sinjaleve të Monedhave.
I dënuari i skemës ponzi pohoi se tregtia që ai po bënte po shkonte mirë dhe gjithashtu gjeneroi fitime të mëdha që i shtynë investitorët t'i dërgonin atij kriptovaluta, duke përfshirë bitcoin (BTC) dhe ethereum (ETH) në mënyrë që të vepronin në emër të tyre. Ai madje postoi se, në atë pikë, një mesazh në një grup bisedash të disponueshëm në internet që pretendonte në mënyrë të rreme se tregtimi i tij i fondeve që i përkisnin investitorëve gjatë disa muajve të fundit kishte gjeneruar gjithashtu një kthim fondi që arriti në më shumë se 148% që rezultoi në disa investitorë duke i dërguar atij fondet shtesë. Megjithatë, Departamenti i Drejtësisë theksoi se pretendimet që Spence bëri ishin shumë larg nga e vërteta e vërtetë.
LEXO EDHE - Një tjetër nga tregu i kriptove kafshon pluhurin; SLP prek zero
DD deklaroi se Spence ka kërkuar një fond prej më shumë se 5 milionë dollarësh nëpërmjet përfaqësimeve të rreme që përfshinin fondin e tregtimit të kriptove të Spence që kishte qenë shumë fitimprurës kur tregtimi i Spence në fakt, kishte qenë vazhdimisht jofitimprurës. Në të njëjtën periudhë, në fakt, që është përafërsisht një muaj tregtimi i Spence-it ka rezultuar në humbje brenda llogarive në të cilat ai ka bërë investime të fondeve të investitorëve.
Për të mbuluar humbjet totale që u bënë dhe ai pësoi gjatë tregtimit të fondit të investitorëve, ku Spence krijoi balanca të llogarive që ishin false dhe për të vazhduar mbledhjen e parave dhe filloi të operonte një skemë të tërë Ponzi.
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-burged/