A patën një ndikim real sanksionet e kriptove të vitit 2022?

SHBA-ja dhe institucionet e tjera financiare dhe agjencitë e zbatimit të ligjit po shtojnë përpjekjet e tyre për të sanksionuar entitetet e kriptove. SHBA dhe Zyra e saj e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) ndryshuan modus operandi të përdorur për të vendosur sanksione. 

Pasojat e kësaj qasjeje të ndryshme ishin të përziera, dhe për shumë në industrinë e kriptove, ata krijuan një paradigmë të re dhe kaluan një vijë që agjencitë amerikane e respektonin në të kaluarën. Më emblematika nga këto raste ishin sanksionet kundër shkëmbimit të decentralizuar të bazuar në Ethereum Tornado Cash dhe zhvilluesve të tij. 

Numri i sanksioneve të kriptove ka tendencë në rritje në 2022

Sipas një raportojnë nga firma analitike në zinxhir Chainalysis, agjencitë e zbatimit të ligjit të SHBA-së, të përdorura për të sanksionuar individë dhe subjekte. Në vitin 2018, OFAC njoftoi sanksionet e para të lidhura me kriptoin kundër dy individëve iranianë. 

Në vitet në vijim, këto sanksione u rritën në përmasa dhe implikime. Siç shihet në grafikun e mëposhtëm, sanksionet e kriptove priren në rritje në vitet e ardhshme, me vitin 2022 që regjistroi rritjen më të madhe në numrin e adresave dhe subjekteve të sanksionuara. 

OFAC ndryshoi qasjen e saj kur vendosi të synonte kuletat kripto. Grafiku tregon një fokus në adresat që i atribuohen aktorëve të këqij. Raporti pretendon se agjencitë e zbatimit të ligjit zgjodhën të synonin "entitete më të mëdha" dhe shërbime të ndryshme. 

Ndryshimi në qasje i atribuohet numrit të lartë të aktiviteteve të krimit kibernetik të regjistruara në dy vitet e fundit. Institucioni financiar synonte hakerat, tregtarët e drogës dhe operacionet e pastrimit të parave:

(…) ky diversitet subjektesh përfaqëson një ndryshim të madh në krahasim me përcaktimet e OFAC të para vitit 2021, të cilat ishin të gjitha kundër individëve dhe, në nivelin blockchain, përbëheshin vetëm nga një numër relativisht i vogël kuletash personale.

Chainalysis pretendon se miliarda dollarë janë vjedhur nga projektet dhe protokollet e aseteve dixhitale vetëm në vitin 2022, por cilat janë rezultatet e këtyre sanksioneve të reja?

Subjektet e sanksionuara kripto janë të ndryshme, a duhet të trajtohen ndryshe?

Në këtë pikë, gjërat u ndërlikuan dhe implikimet e sanksioneve për industrinë e kriptove gjithashtu ndryshuan. Përveç Tornado Cash, raporti shikon tregun e errët të rrjetit Hydra dhe shkëmbimin rus të kriptove Garantex. 

Secili prej këtyre entiteteve është i ndryshëm dhe kishte aktivitet të ndryshëm në zinxhir përpara se OFAC t'i synonte ato. Siç shihet në grafikun e mëposhtëm, numri i fondeve që i atribuohen "legale" (në ngjyrë blu) dhe "ilegale" (në portokalli) ndryshonte. 

Ndërsa Hydra dhe Garantex kishin hyrje të qëndrueshme të fondeve të paligjshme dhe "të rrezikshme", Tornado Cash pa rritje në këto metrika. Shkëmbimi i decentralizuar lejon këdo të shkëmbejë argumentet e tij dhe aktorët e këqij e përdorin atë për të pastruar miliona fonde të vjedhura. 

Të dhënat nga raporti pretendojnë se 34% e fondeve të dërguara në Tornado Cash dyshohet se kanë ardhur nga burime të paligjshme, ndërsa Hydra dhe Garantex regjistrojnë përkatësisht 68% dhe 6%. Megjithatë, bursa e decentralizuar regjistroi shumicën e këtyre fondeve në një transaksion të vetëm që i atribuohet një aktori të keq. 

Në këtë kuptim, Chainalysis ishte në gjendje të përcaktonte aktivitetet specifike të paligjshme që mbështetën këto flukse hyrëse. Ndërsa Tornado Cash pa më shumë nga hakimet dhe mashtrimet, fondet e Garantex dhe Hydra erdhën nga materialet e abuzimit të fëmijëve, shitjet e paligjshme, mashtrimet dhe të tjera. 

Pas sanksioneve, hyrjet nga Hydra, një treg me qendër në Gjermani, ishin 0. Autoritetet në vend bashkëpunuan me sanksionet dhe platforma u çmontua. 

Garantex pa të kundërtën; aktorët e këqij dërguan më shumë fonde në platformë. Nën mbrojtjen e juridiksionit rus, askush nuk ishte i gatshëm të zbatonte sanksionet e vendosura nga një ent amerikan. 

Tornado Cash gjithashtu pa një rënie në flukset hyrëse, por implikimet shkojnë përtej kësaj metrike. Zhvilluesit e shkëmbimit të decentralizuar panë pasoja në botën reale. Njëri prej tyre mbetet nën kujdesin e organeve të rendit. 

Tornado Cash operon në një blockchain të decentralizuar, duke përdorur softuer me burim të hapur. Sanksionet e saj mund të kishin krijuar një precedent të rrezikshëm për industrinë e sapolindur. Për më tepër, raporti Chainalysis tregon se sanksionet janë efektive vetëm kur ka mbështetje nga agjencitë lokale për t'i zbatuar ato.