Shkëmbimi i falimentuar i kriptove FTX dhe bashkëthemeluesi i tij Sam Bankman-Fried mund të përballen me akuza mashtrimi jashtë shtetit, ndërsa zyrtarët turq hetojnë ish-CEO.
Sipas një të reje njoftim nga Bordi i Hetimit të Krimeve Financiare të Turqisë, Bankman-Fried dhe shkëmbimi i kriptove po hetohen për mashtrim lidhur me shpërbërjen e fundit të tij.
Bankman-Fried akuzohet për keqpërdorim të fondeve të klientëve me vlerë miliarda dollarë, duke i huazuar ato te Alameda Research, dega sasiore e tregtimit të FTX.
“Më datë 14 nëntor 2022, në kuadër të detyrave dhe autoriteteve që i janë dhënë Agjencisë sonë në përputhje me ligjet dhe rregulloret, u nis një hetim përpara personave realë dhe juridikë të lidhur me platformën globale të tregtimit të aseteve të kriptove që operojnë me emrin tregtar. FTX.com.”
Zyrtarët turq thonë se hetimi ka dhënë rezultate deri më tani, duke pretenduar se FTX dhe Bankman-Fried nuk ishin të sinqertë me klientët dhe krijuan kushte anormale në treg. Si rezultat, bordi po kërkon nga prokurorët të konfiskojnë asetet dixhitale që duken "të dyshimta".
“Si rezultat i hetimeve të vazhdueshme për këtë temë nga Agjencia jonë, në këtë fazë besimet e klientëve nuk janë ruajtur siç duhet.
Trustet e klientit transferohen te një person ose persona tjetër ose merren jashtë vendit me punë dhe transaksione të pavërteta, ku blihen dhe shiten klientëve asete kripto jo reale, oferta dhe kërkesa në tregje menaxhohen në mënyrë fiktive, në kundërshtim me funksionimin normal të tregut. …
Në Prokurorinë e Stambollit është bërë një kërkesë për fillimin e një hetimi për krime të ndryshme të mëparshme dhe pastrim të vlerave pasurore që rrjedhin nga krimi në nenin 282 dhe konfiskimin e pasurive të dyshimta”.
Mos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuaj
kontrolloni Veprimi Çmimi
Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram
Shfletoj Daily Hodl Mix
Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.
Imazhi i veçuar: Shutterstock/Jacob_09
Burimi: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/