Mashtruesit kripto punësojnë aktorë të KYC për të ndërtuar besim dhe për të mashtruar investitorët: Raport

Një raport i ri nga firma e sigurisë së blockchain CertiK zbuloi se një grup i madh aktorësh profesionistë "Njih klientin tënd (KYC)" janë duke u punësuar nga zhvillues dhe mashtrues të dyshimtë të blockchain për të mashtruar investitorët e kriptove.

Sistemet e verifikimit KYC përdoren nga projektet kripto në hapësirën Web3 për të vendosur identitetin e klientit dhe për të kualifikuar burimin e fondeve. Procesi i ndihmon platformat të mbrohen nga mashtrimi, pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit.

Mashtruesit kripto punësojnë aktorë KYC për mashtrime

Sipas CertiK's raportojnë, aktorët janë punësuar për të përfunduar procesin KYC në emër të pronarëve mashtrues të projekteve që duan të fitojnë besimin e komunitetit të kriptove përpara se të ekzekutojnë një hakimi i brendshëm ose dalje scam, i njohur gjerësisht si rug tërheq. 

Gjatë hetimit të saj, firma e sigurisë identifikoi një aktor KYC i cili pranoi të ndajë informacione të detajuara rreth industrisë. Aktori pretendoi se kishte qenë në biznes për tre vjet dhe kishte siguruar lidhje me tregjet ku ai merrte koncertet e tij.

Tregjet priten kryesisht në Telegram, Discord, disa aplikacione telefonike me kërkesa të ulëta dhe reklama në faqet e internetit të koncerteve. Me marrëveshje, të dyja palët do të përdorin një shërbim ruajtjeje për pagesën.

Sa fitojnë aktorët e KYC?

Është interesante se aktorët fitojnë shuma të vogla për secilin rol. Në varësi të kërkesave të koncerteve, disa fitojnë deri në 8 dollarë. I intervistuari zbuloi se ai fitoi midis 20-30 dollarë për marrëveshje. 

“Kjo situatë e trishtuar për fat të keq nuk është befasuese pasi ne e dimë se industria moderne e mashtrimit nuk ka turp të organizojë trafikimin e qenieve njerëzore dhe skllavërinë për të mirën e tyre,” shkroi CertiK.

Kërkesa të ulëta si anashkalimi i një baze KYC procesi i hapjes së një llogarie bankare ose këmbimi nga një vend në zhvillim vlerësohet i ulët, ndërsa proceset më komplekse të verifikimit kushtojnë më shumë. Për shembull, firma identifikoi një aktor që fitonte 500 dollarë në javë për të vepruar si CEO i një projekti kripto.

Ku ndodhen këta aktorë të KYC?

Veçanërisht, aktorët ishin kryesisht nga vendet në zhvillim dhe tregjet kishin një përqendrim të madh në Azinë Juglindore, me madhësi grupesh nga 4,000 deri në 300,000 anëtarë.

CertiK tha se zbuloi mbi 500,000 anëtarë që ishin ose shitës ose blerës të distinktivëve të rremë KYC. Nëpërmjet analizave të mëtejshme, firma zbuloi se mbi 40 faqe interneti kishin shfaqur reklama të tilla mashtruese, me më shumë se 2,000 distinktivë të lëshuar tashmë.