Kompania e sigurisë Blockchain CertiK ka zbuluar se kripto-mashtruesit kanë zbuluar një treg të zi “të lirë dhe të lehtë”. Kompania zbuloi se ata mund të punësojnë njerëz për të vënë emrin dhe fytyrën e tyre në ndërmarrjet fiktive – të gjitha për një shumë modeste prej 8 dollarësh.
Këta njerëz, të cilët CertiK i quajti "aktorë profesionistë të KYC", pranojnë vullnetarisht pozicionin e fytyrës së verifikuar të një projekti kriptomonedhë për të fituar besimin e komunitetit. Kjo, pikërisht përpara një "hakimi të brendshëm ose mashtrimi i daljes". Këta aktorë pranojnë gjithashtu përdorimin e identitetit të tyre për të hapur banka ose për të shkëmbyer llogari herë pas here.
Doesfarë thotë raporti?
Në një blog post botuar më 17 nëntor, analistët e CertiK zbuluan se ata zbuluan mbi 20 tregje nëntokësore ku aktorët e KYC mund të punësoheshin për vetëm 8 dollarë për të përfunduar "koncerte" të drejtpërdrejta. Këto përfshijnë përmbushjen e kërkesave të KYC "për të hapur një llogari bankare ose shkëmbim nga një vend në zhvillim".
Punët më të shtrenjta kanë bërë që aktori i KYC të vendos emrin dhe fytyrën e tij në një ndërmarrje të rreme. Sipas CertiK, shumica e interpretuesve duket se po shfrytëzohen për shkak se janë me seli në vende të pazhvilluara. Këto vende zakonisht janë të përqendruara në "Azinë Juglindore", ku secili merr paga prej 20 deri në 30 dollarë për çdo punë.
Nëse aktorët e KYC-së janë qytetarë të kombeve me rreziqe të ulëta të pastrimit të parave, kërkesat më kërkuese ose procedurat e verifikimit mund të kenë një çmim edhe më të lartë.
Konvertimet nga kriptovalutat në fiat, ose anasjelltas, përbëjnë gjithashtu një pjesë të konsiderueshme të transaksioneve. Kështu, tregjet e zeza kanë më shumë se 500,000 anëtarë që janë blerës dhe shitës, me madhësitë e tregjeve që variojnë nga 4,000 deri në 300,000 anëtarë.
Kripto-mashtruesit po bëhen më të guximshëm
Si për një Financial Times raportojnë, për shkak të një rritjeje të mashtrimeve që përfshijnë asete shumë të paqëndrueshme dhe spekulative, huadhënësit e lartë në Mbretërinë e Bashkuar po shtrëngojnë pozicionin e tyre ndaj kriptove. Ato qëndrojnë në kontrast me disa kompani FinTech që po zgjerojnë pjesën e tyre të tregut pavarësisht rënies së çmimeve dhe kolapsit të kompanive të rëndësishme. .
Sipas hulumtim nga Komisioni Federal i Tregtisë, Amerikanët kanë humbur më shumë se 1 miliard dollarë nga mashtrimet e kriptove që nga fillimi i vitit të kaluar. Këtu vlen të theksohet se edhe pse shifrat janë nga qershori i këtij viti, skenari aktual vetëm sa është përkeqësuar.
Sipas sondazhit, mashtrimet e bazuara në kriptovaluta tani përbëjnë një të katërtën e të gjitha parave të humbura nga ky lloj mashtrimi, që përkthehet në afërsisht 46,000 njerëz midis janarit dhe marsit 2021. Gati 60 herë më shumë humbje të kriptomonedhave ndodhën në 2018 sesa në 2017.
Faqet e internetit që pretendojnë të verifikojnë kripto-projektet
Mbi 40 faqe interneti thuhet se vlerësojnë projektet e kriptomonedhave dhe ofrojnë "shënjat KYC", sipas CertiK. Sidoqoftë, shërbimet janë "të pavlefshme" sepse ato janë "shumë sipërfaqësore për të zbuluar mashtrimin ose thjesht shumë amatore për të zbuluar kërcënimet e brendshme".
Raporti theksoi më tej se ekipet që qëndrojnë pas këtyre faqeve të internetit janë "pa metodologjinë, trajnimin dhe ekspertizën e nevojshme të hetimit". Kjo do të thotë që këto distinktivë përdoren nga mashtrues për të mashtruar anëtarët e publikut dhe investitorët.
Duke thënë këtë, sektori ka punuar shumë dhe po bën përparim në betejën e tij kundër kripto-mashtruesve. Për shembull, në përpjekjen e saj të fundit për të zbuluar dhe parandaluar mashtrimin, Mastercard zbuloi një teknologji që ndërthur të dhënat e blockchain dhe inteligjencën artificiale.
Burimi: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/