Mashtruesit kripto po përdorin identitete të tregut të zi për të shmangur zbulimin: CertiK

Mashtruesit e kriptove kanë hyrë në një treg të zi “të lirë dhe të lehtë” të individëve të gatshëm të vendosin emrin dhe fytyrën e tyre në projekte mashtruese – të gjitha për çmimin e ulët prej 8.00 dollarësh, ka zbuluar firma e sigurisë së bllokut, CertiK.

Këta individë, të përshkruar nga CertiK si "aktorë profesionistë të KYC", në disa raste do të bëheshin vullnetarisht fytyra e verifikuar e një projekti kripto, duke fituar besimin në komunitetin e kriptove përpara një "hakimi të brendshëm ose mashtrimi i daljes".

Përdorime të tjera të këtyre aktorëve Njih klientët tuaj (KYC) përfshijnë përdorimin e identitetit të tyre për të hapur llogari bankare ose për të shkëmbyer llogari në emër të aktorëve të këqij.

Sipas në një postim në blog të 17 nëntorit, analistët e CertiK ishin në gjendje të gjenin mbi 20 tregje nëntokësore të organizuara në Telegram, Discord, aplikacione celulare dhe faqe interneti koncertesh për të rekrutuar aktorë të KYC për 8.00 dollarë për "koncerte" të thjeshta si kalimi kërkesat e KYC "për të hapur një llogari bankare ose shkëmbim nga një vend në zhvillim."

Punët më të shtrenjta përfshijnë aktorin e KYC që vendos fytyrën dhe emrin e tij në një projekt mashtrues. CertiK vuri në dukje se shumica e aktorëve në dukje janë të shfrytëzuar pasi ata janë të vendosur në vendet në zhvillim "me një përqendrim mbi mesataren në Azinë Juglindore" dhe paguajnë rreth 20 ose 30 dollarë për rol.

Ndërkohë, kërkesat më komplekse ose proceset e verifikimit mund të kenë një çmim edhe më të lartë, veçanërisht nëse aktorët e KYC janë banorë të vendeve që konsiderohen si një rrezik i ulët i pastrimit të parave.

Disa role paguhen deri në 500 dollarë në javë nëse një aktor do të luante rolin e CEO-së për një projekt me qëllim të keq, por tregu i aktorëve KYC ishte "margjinal" në krahasim me tregun për llogaritë bankare tashmë të KYCed dhe shkëmbimin e kriptove, sipas CertiK.

Konvertimet kripto në fiat - ose anasjelltas - u cituan gjithashtu si një përqindje e konsiderueshme e transaksioneve të parë në këto tregje me CertiK duke llogaritur se më shumë se 500,000 anëtarë në madhësi tregu që varionin nga 4,000 në 300,000 ishin blerës dhe shitës në këto tregje të zeza.

CertiK paralajmëroi se mbi 40 faqe interneti pretendojnë të vet projektet e kriptove dhe oferta e "shënjave KYC" janë "të pavlefshme", pasi shërbimet janë "shumë sipërfaqësore për të zbuluar mashtrimin ose thjesht shumë amatore për të zbuluar kërcënimet e brendshme".

Ata shtuan se ekipeve që qëndrojnë pas këtyre faqeve të internetit "u mungon "metodologjia, trajnimi dhe përvoja e nevojshme e hetimit", që do të thotë se këto distinktivë janë më pas të përdorura nga mashtruesit për të mashtruar komunitetin dhe investitorët.

Thënë kjo, industria ka punuar shumë dhe po fiton terren në luftën e saj kundër mashtruesve të kriptove. Një mjet i lëshuar në tetor nga gjigandi i financave tradicionale Mastercard kombinon inteligjencën artificiale dhe të dhënat e blockchain për të ndihmuar në gjetjen dhe parandalimin e mashtrimit.

Ndryshe nga besimi popullor, natyra e hapur e transaksioneve blockchain do të thotë se është më e vështirë për mashtruesit të fshehin lëvizjen e fondeve. Një shembull tjetër i fundit ka qenë puna e Autoritetet franceze duke përdorur analizën në zinxhir për të gjetur dhe ngarkuar pesë persona që vodhën token të pandryshueshëm (NFT) përmes një mashtrimi phishing.