Mashtruesit kripto abuzojnë me ligjet e kompanive në Mbretërinë e Bashkuar për të mashtruar viktimat: Raport

Sipas një analize të pavarur, Mbretëria e Bashkuar është mikpritëse e të paktën 168 kompanive të akuzuara për mashtrime mashtruese të kriptove ose të këmbimit valutor (forex).

Një nyje hetim nga firmat mediatike, Byroja e Gazetarisë Investigative dhe Observer, të publikuara më 29 janar, zbuluan se grupet e krimit të organizuar po përdorin Mbretërinë e Bashkuar si bazën e tyre për shkak të "rregullimit të dobët".

Numri aktual i kompanive të kriptos ose Forex me bazë në Mbretërinë e Bashkuar të përfshira në mashtrime ka të ngjarë shumë më i madh se 168 pasi numri është llogaritur duke rishikuar listat e kompanive të dyshuara guaskë dhe duke i ndërlidhur ato me raportet e aktivitetit mashtrues në faqet e internetit të ndryshme.

Rreth gjysma e kompanive të gjetura ishin të lidhura me të ashtuquajturat "mashtrime të therjes së derrave".

A mashtrimet e therjes së derrave është një skemë tinëzare ku mashtruesi ndërton besim me viktimën - shpesh duke përfshirë romancën - përpara se ta bindë atë të depozitojë para ose kripto në një platformë tregtare ose portofol virtual që kontrollon mashtruesi.

Mashtruesi më pas vazhdon të "mashjë" viktimën dhe të krijojë besim të mëtejshëm përpara se t'i bindë ata të transferojnë një shumë shumë më të madhe, vetëm për të shlyer fondet.

Sipas raportit, viktimave u afroheshin shpesh në mediat sociale ose përmes faqeve të takimeve si Tinder.

Për më tepër, shumë nga viktimat e intervistuara në raport thanë se kompanitë dukeshin më legjitime pasi ato ishin me bazë në MB, duke thënë se nuk do të kishin rënë për mashtrim nëse kompanitë do të ishin vendosur diku tjetër.

Regjistrimi i një kompanie në MB kushton vetëm 12 paund britanik (14.85 dollarë) dhe nuk kërkon asnjë formë identifikimi, duke e bërë të lehtë për kompanitë mashtruese që të regjistrohen atje dhe të fitojnë "besueshmëri të rreme".

Sidoqoftë, kompanive u kërkohet të japin një adresë zyre në Mbretërinë e Bashkuar për t'u regjistruar, gjë që ka bërë që disa adresa banimi të bombardohen me letra të destinuara për kompanitë që pretendojnë se kanë një zyrë atje.

*Letrat që një banor i Mbretërisë së Bashkuar pretendonte se kishte marrë, të cilat ishin të destinuara për kompanitë guackë të regjistruara në adresën e tyre. Burimi: The Observer*

"Ajo që po ndodh në MB është e pandërgjegjshme," citohet të ketë thënë hetuesi i krimit financiar Graham Barrow. “Ne e dimë prej 20 vitesh që kompanitë në Mbretërinë e Bashkuar po përdoren në këto mashtrime dhe se ne jemi ndoshta ofruesi më i madh në botë i kompanive të mashtrimit.”

Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar është përpjekur të godasë kompanitë e kriptove në rajon, me Autoritetin e Sjelljes Financiare të Mbretërisë së Bashkuar që kërkon që të gjitha bizneset që kryejnë aktivitet të aseteve kriptografike të regjistrohen në të që nga 10 janari 2020.

Rregullatori ka qenë shumë të rrepta me miratimet e saj, megjithatë, me shumë biznese të lidhura me kriptografinë që vazhdojnë operojnë si biznese të paregjistruara ndërsa përpiqet të gjejë një ekuilibër midis ofrimit të një mjedisi të sigurt për investitorët dhe mbështetjes së inovacionit në industri.