Sinjalet e monedhës Crypto Scammer urdhërohen të paguajnë 2.8 milion dollarë për viktimat

Autoritetet amerikane urdhëruan Jeremy Spence (i njohur ndryshe si "Sinjalet e monedhës") të paguante mbi 2.8 milionë dollarë në dëmshpërblim për viktimat e mashtrimit të tij me kriptomonedhë. 

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) e dënoi kriminelin me 42 muaj burg në maj për drejtimin e një skeme që mashtronte investitorët me më shumë se 5 milionë dollarë.

"Një ilustrim i përpjekjeve më të mira të CFTC"

Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) njoftoi se Gjykata e Qarkut e SHBA-së për Distriktin Jugor të Nju Jorkut dha një urdhër pëlqimi për një "urdhër të përhershëm, rikthim dhe lehtësim të barabartë" kundër Jeremy Spence. Burri, i popullarizuar në komunitet si "Sinjalet e Monedhave", operoi një skemë kripto Ponzi dhe nxori mbi 5 milionë dollarë asete dixhitale nga investitorët e mashtruar.

Autoritetet e urdhëruan atë të rimbursonte viktimat me 2,847,743 dollarë dhe zbatuan ndalime të përhershme për regjistrimin dhe tregtimin e keqbërësit.

CFTC kujtoi se Spence kreu mashtrimin e tij midis dhjetorit 2017 dhe prillit 2019. Ai joshi afërsisht 175 njerëz dhe thithi sasi të mëdha bitcoin (BTC) dhe eter (ETH). 

Hetimi përcaktoi se amerikani lëshoi ​​deklarata të rreme të performancës, keqinterpretoi operacionet e tij dhe gënjeu për likuiditetin e subjektit të tij për të fituar besimin e përdoruesve. “Space përfundimisht u pranoi klientëve se ai ishte përfshirë në gënjeshtra dhe mashtrime,” tha gjykata. "Coin Signals" u deklarua fajtor në nëntor 2021 dhe marrë një dënim me burg prej tre vjet e gjysmë disa muaj më vonë.

Rregullatori amerikan u zotua të vazhdojë luftën e tij kundër mashtruesve të tillë, duke siguruar mbrojtje maksimale për konsumatorët. Komisionerja e CFTC, Kristin Johnson paralajmëroi shkelës të tjerë të ligjit mund të zënë vendin e Spence pas burgimit të tij, që do të thotë se njerëzit duhet të përgatiten për mashtrime në të ardhmen:

“Ndërsa dënimi me burg i Spence do të kufizojë aftësinë e tij për të vazhduar këtë skemë, aktorë të tjerë të këqij janë të gatshëm, të gatshëm dhe të aftë për të zënë vendin e tij dhe prenë shpresat dhe frikën e viktimave. Prandaj, unë inkurajoj fuqishëm anëtarët e publikut që të qëndrojnë të informuar në lidhje me mashtrimet dhe abuzimet e mundshme në tregjet e aseteve dixhitale duke vizituar faqen tonë të këshillimit të investitorëve.”

Koha e burgut edhe për Jay Manzinin

Ndikuesja e Instagramit Jebara Igbara, e njohur më mirë si "Jay Manzini", deklarua fajtor muajin e kaluar për pastrim parash, mashtrim me tela dhe komplot për mashtrim. 

Ai u bëri thirrje ndjekësve të tij që t'i dërgojnë bitcoin, duke premtuar se do të paguajë çmime premium për ato transaksione. Siç ndodh zakonisht në raste të tilla, ai vodhi miliona BTC nga njerëzit e mashtruar.

“Të gjitha viktimave, në këtë rast, iu premtua diçka që ishte shumë e mirë për të qenë e vërtetë. Viktimat e skemës së tarifës së paradhënies së bitcoin ishin të garantuara mbi vlerën aktuale të tregut për bitcoin-in e tyre, "tha Agjenti Special i IRS-CI Fattorusso.

Jay Manzini përballet me 20 vjet burg federal për krimet e tij.