Sinjalizim i mashtrimit kripto: CFTC nis një padi kundër shkëmbimit të mozaikut

Në një lëvizje të rëndësishme që synon të kripto industrisë, Komisioni Amerikan i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) ka paraqitur një veprim përmbarimor civil kundër Mosaic Exchange Limited, një kompani me përgjegjësi të kufizuar në Pensilvani dhe pronarit dhe shefit ekzekutiv të saj, Sean Michael.

Ankesa pretendon se të pandehurit kanë kryer një mashtrim Aset digjital skema e mallrave, duke mashtruar investitorët dhe duke shpërdoruar fondet e klientëve.

Skema e pretenduar mashtruese e kriptove

Sipas ankesës, të pandehurit kanë kërkuar dhe detyruar me mashtrim 17 individë nga Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera të investojnë qindra mijëra dollarë. Bitcoin (BTC) dhe fonde të tjera. 

Këto fonde supozohej të tregtoheshin në emër të klientëve në Bitcoin dhe asete të tjera kripto. Megjithatë, të pandehurit dyshohet se kanë përvetësuar fondet e klientit për përfitimin e tyre.

Sfondi i çështjes zbulon se përafërsisht nga shkurti 2019 deri në qershor 2021, të pandehurit kanë bërë paraqitje të rreme në lidhje me Shkëmbimin e Mozaikut. Ata pretenduan se Mosaic ishte një platformë tregtimi kriptomonedhash me aktive të konsiderueshme nën menaxhim, duke ofruar një algoritëm tregtimi të pronarit që mburrej me një normë saktësie prej 82%. 

Për më tepër, ata reklamuan marzhe të konsiderueshme fitimi që varionin nga "20% në 60% në muaj" dhe "10% në 50+ në muaj". Të pandehurit gjithashtu pretenduan partneritete ose marrëveshje ndërmjetësi me shkëmbime specifike të tregtimit të kriptomonedhave.

Megjithatë, siç pretendohet në ankesë, këto paraqitje ishin mashtruese. Mosaic Exchange nuk zotëronte asetet e pretenduara nën menaxhim ose nuk kishte histori të tregtimit fitimprurës siç reklamohej.

Sipas CFTC, Mozaiku pësoi humbje kur tregtonte në emër të klientëve. Për më tepër, kompania nuk kishte partneritete apo marrëveshje ndërmjetësimi që kishte promovuar. Si pasojë, disa klientë pësuan një humbje të plotë të fondeve të tyre të investuara.

Komisioneri i CFTC bën thirrje për rregulla më të forta

Për këtë çështje, Komisioneri Kristin N. Johnson ka nxjerrë një Deklarata duke theksuar rëndësinë e "mbrojtjes së investitorëve nga aktivitetet mashtruese" në industrinë e sapolindur të kriptove.

Komisioneri Johnson thekson rreziqet e qenësishme të mashtrimit të kriptove, duke theksuar nevojën për të mbrojtur investitorët e cenueshëm. Johnson i referohet një firme analize blockchain, Chainalysis, e cila identifikoi mashtrimet si formën më të përhapur të krimit të bazuar në kriptovaluta. 

Raporti vlerësoi se mashtrimi rezultoi në mbi 5.9 miliardë dollarë humbje vetëm vitin e kaluar. Mashtrimet e investimeve, në veçanti, u identifikuan si mashtrimet kryesore, ku mashtruesit joshin viktimat me premtime për kthime të jashtëzakonshme. 

Johnson thekson rastin e Mosaic Exchange, i cili tregtonte derivate të aseteve dixhitale në platforma si BitMEX dhe Binance, platforma që CFTC i ka ngarkuar më parë për shkelje rregullatore. 

Në dritën e këtyre zhvillimeve, komisioneri Johnson beson se CFTC duhet të përdorë autoritetin e saj ekzistues për të futur rregullore që mbyllin çdo boshllëk të mundshëm në mbikëqyrje brenda këtyre strukturave të tregut në zhvillim.

Si rezultat, CFTC kërkon mjete të ndryshme juridike përmes proceseve gjyqësore të saj, duke përfshirë kthimin, heqjen e borxhit, gjobat monetare civile, ndalimet e përhershme të tregtimit dhe regjistrimit, dhe një urdhër të përhershëm kundër shkeljeve të mëtejshme të Aktit të Shkëmbimit të Mallrave (CEA) dhe rregulloreve CFTC.

Imazhi i veçuar nga Shutterstock, grafiku nga TradingView.com