Sanksionet kripto reduktojnë krimin e lidhur me kripto

Chainalysis ka publikuar një raport mbi efikasitetin e shtimit të adresave të kriptove nga OFAC në listën e sanksioneve SDN.

OFAC përfshin adresat e kriptomonedhave në listën e tij SDN për herë të parë

Në vitin 2022, Zyra Amerikane e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) shtoi disa adresa kriptomonedhash në listën e saj të shtetasve të caktuar posaçërisht (SDN), e cila përbëhet nga individë dhe subjekte që janë caktuar si të sanksionuar nga qeveria amerikane. 

Kjo shënoi herën e parë që OFAC kishte përfshirë adresat e kriptomonedhave në listë dhe lëvizja u pa si një hap i rëndësishëm në përpjekjet e agjencisë për të luftuar aktivitetin e paligjshëm në hapësirën e kriptove.

Raporti i analizës zinxhir tregon një rënie të ndjeshme të vëllimit të transaksioneve të lidhura me subjektet e sanksionuara

Sipas një raportojnë nga firma e analizës së blockchain Chainalysis, emërtimet e OFAC të lidhura me kriptomonedha patën një ndikim të dukshëm në nivelin e krimit të kriptomonedhave. Raporti zbuloi se vëllimi i transaksioneve të kriptomonedhave të lidhura me subjektet e sanksionuara u ul ndjeshëm pas shpalljes së përcaktimeve të OFAC. 

Para përcaktimeve, vëllimi i transaksioneve të lidhura me subjektet e sanksionuara ishte rreth 90 milionë dollarë në muaj. Kjo shifër ra në vetëm 9 milionë dollarë në muaj pasi u shpallën emërtimet.

Emërtimet OFAC gjithashtu ndikojnë në ekosistemin më të gjerë të kriptove dhe disa lloje të krimit të kriptomonedhave

Raporti zbuloi gjithashtu se emërtimet OFAC kishin një ndikim më të gjerë në ekosistemin e kriptove, pasi shumë shkëmbime dhe ofrues të tjerë shërbimesh morën hapa për të hequr ose bllokuar transaksionet që përfshijnë adresat e përcaktuara. Kjo çoi në një ulje të vëllimit të përgjithshëm të transaksioneve që përfshinin entitete të sanksionuara, të cilat ranë nga rreth 1% e të gjitha transaksioneve kripto para përcaktimeve në vetëm 0.1% pas përcaktimeve.

Raporti vuri në dukje se veprimet e OFAC patën një ndikim veçanërisht të fortë në disa lloje të krimit të kriptomonedhave, të tilla si sulmet e ransomware dhe aktiviteti i tregut të errët. Vëllimi i pagesave të ransomware ra ndjeshëm pas përcaktimeve të OFAC, duke rënë nga rreth 6 milionë dollarë në muaj në vetëm 200,000 dollarë në muaj. Në mënyrë të ngjashme, vëllimi i transaksioneve të lidhura me tregjet e rrjetit të errët ra nga rreth 1.5 milion dollarë në muaj në vetëm 100,000 dollarë në muaj.

Në përgjithësi, raporti sugjeron që emërtimet e OFAC të lidhura me kriptomonedha ishin efektive në ndërprerjen e aktivitetit të paligjshëm në hapësirën e kriptomonedhës. Duke synuar adresa dhe subjekte specifike, agjencia ishte në gjendje të reduktonte ndjeshëm vëllimin e transaksioneve të kriptomonedhave të lidhura me palët e sanksionuara dhe të prishte operacionet e shumë grupeve kriminale.

Monedhat e privatësisë dhe bashkëpunimi ndërkombëtar mbeten sfida në luftën kundër krimit të kriptomonedhave

Sidoqoftë, vlen të përmendet se përcaktimet e OFAC janë vetëm një mjet në luftën kundër krimit të kriptomonedhave. Raporti vëren se përdorimi i monedhave të privatësisë, të cilat mund ta bëjnë të vështirë gjurmimin e transaksioneve, është në rritje dhe vazhdon të paraqesë një sfidë për agjencitë e zbatimit të ligjit. 

Për më tepër, raporti thekson nevojën për një bashkëpunim më të madh ndërkombëtar në luftën kundër krimit të kriptomonedhave, pasi shumë nga entitetet e sanksionuara ishin të vendosura në vende jashtë SHBA-së.