Këshilli Evropian lëshoi një deklaratë për shtyp më 18 janar duke deklaruar se Këshilli Evropian dhe Parlamenti kanë arritur një marrëveshje të përkohshme mbi disa aspekte të një pakete të re kundër pastrimit të parave për të mbrojtur qytetarët e BE-së dhe sistemin financiar të BE-së.
Rregulla më të rrepta do të ndikojnë në sektorin e kriptove
Marrëveshja e përkohshme është vendosur për të përmirësuar organizimin e sistemeve kombëtare kundër pastrimit të parave në të gjithë BE-në, duke mbyllur boshllëqet e mundshme që mund të shfrytëzohen nga kriminelët, siç thuhet në njoftimin për shtyp:
Marrëveshja e përkohshme për një rregullore kundër pastrimit të parave, për herë të parë, do të harmonizojë në mënyrë shteruese rregullat në të gjithë BE-në, duke mbyllur zbrazëtirat e mundshme të përdorura nga kriminelët për të pastruar të ardhurat e paligjshme ose për të financuar aktivitete terroriste përmes sistemit financiar.
Marrëveshja do të zgjerojë listën e subjekteve të detyruara, e cila tashmë përfshin institucionet financiare, bankat, kazinotë dhe shërbimet e menaxhimit të aseteve, për të përfshirë organe të reja si tregtarët e mallrave luksoze, klubet dhe agjentët profesionistë të futbollit dhe ofruesit e shërbimeve kripto.
Rregullat e reja "do të mbulojnë pjesën më të madhe të sektorit të kriptove", siç shpjegoi njoftimi për shtyp, dhe do t'i detyrojnë të gjithë ofruesit e shërbimeve të aseteve kripto (CASP) të "kryejnë kujdesin e duhur ndaj klientit të tyre".
Sipas këtyre rregullave, CASP-të duhet të verifikojnë faktet dhe informacionin e klientëve të tyre dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë. Rrjedhimisht, për të zbutur rrezikun e përfshirë me transaksionet nga kuletat e vetë-strehuara, CASP-të do të duhet të zbatojnë masat e kujdesit të duhur kur një klient përpiqet të kryejë transaksione prej 1000 € (afërsisht 1090 dollarë) ose më shumë.
Këshilli dhe Parlamenti prezantuan gjithashtu masa "të zgjeruara" në lidhje me marrëdhëniet korrespondente ndërkufitare për ofruesit e shërbimeve të kripto-aseteve.
Në lidhje me vendet e treta me rrezik të lartë, të gjitha palët e detyruara duhet të zbatojnë masat e kujdesit të duhur për transaksionet dhe marrëdhëniet e biznesit që përfshijnë vende të treta me rrezik të lartë “të metat e të cilave në regjimet e tyre kombëtare kundër pastrimit të parave dhe kundër terrorizmit i bëjnë ato të përfaqësojnë një kërcënim për integritetin të tregut të brendshëm të BE-së.”
Vlen të përmendet se, sipas grupit të ri të rregullave, Njësia e Inteligjencës Financiare (FIU) do të ketë "akses të menjëhershëm dhe të drejtpërdrejtë në informacionin financiar, administrativ dhe të zbatimit të ligjit", duke përfshirë informacionin për transfertat e fondeve dhe transfertat kripto.
Përpjekjet e Bashkimit Evropian kundër AML
Gjatë vitit, BE-ja ka punuar në përpjekjet për të rregulluar shërbimet e kriptove dhe për të ofruar një sërë rregullash gjithëpërfshirëse për të vëzhguar sektorin e sapolindur.
Më e rëndësishmja, rregullorja e Tregjeve në Kripto-Asetet (MiCA), e cila do të zbatohet plotësisht në dhjetor të 2024, hyri në fuqi në qershor 2023 pas votimit të Parlamentit Evropian në fund të vitit 2022. Rregullorja u krijua për të ruajtur stabilitetin financiar dhe mbrojnë investitorët në vendet e BE-së.
Nëse miratohet, zbatimi i marrëveshjes së parashikimit të LPP-së pritet të përmirësojë përpjekjet e vendeve të BE-së kundër pastrimit të parave dhe financimit të organizatave terroriste, siç deklaroi ministri belg i Financave Vincent Van Peteghem në deklaratën për shtyp:
Ai do të përmirësojë mënyrën se si sistemet kombëtare kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit janë organizuar dhe punojnë së bashku. Kjo do të sigurojë që mashtruesit, krimi i organizuar dhe terroristët nuk do të kenë hapësirë për legjitimimin e të ardhurave të tyre përmes sistemit financiar.
Bitcoin tregtohet me 42,429.7 dollarë në grafikun për orë. Burimi: BTCUSDT në TradingView.com
Paraqitni imazhin nga Unsplash.com, grafikun nga Tradingview.com
Burimi: https://bitcoinist.com/crypto-eu-strikes-deal-to-crackdown-on-the-sector/