Huadhënësi i kriptove Nexo pa zyrat e tij në Bullgari të bastisura nga oficerët e policisë në atë që thuhet se është pjesë e një hetimi ndaj firmës së kriptomonedhës.
Raportet tregojnë se autoritetet bullgare po shqyrtojnë Nexo për krime të dyshuara për evazion fiskal dhe pastrim parash.
300 policë sulmojnë zyrën e Nexo
Oficerët e policisë me numër 300, së bashku me prokurorët dhe agjentët e tjerë të sigurisë, bastisën zyrat e firmës së kreditimit të kriptove Nexo në Bullgari, sipas Bloomberg.
Bastisja është në lidhje me aktivitetin e dyshuar të paligjshëm nga kompania e kreditimit të kriptove me bazë në Londër.
Raportet tregojnë se Nexo është në qendër të një hetimi të koordinuar ndërkombëtar për pastrimin e dyshuar të parave, evazionin fiskal, bankat ilegale, krimin kibernetik dhe anashkalimin e sanksioneve kundër Rusisë.
Duke informuar shtypin vendas në Bullgari, Siika Mileva, zëdhënësja kryesore e prokurorit të vendit, akuzoi kompaninë për përfshirje në veprimtari të paligjshme.
“Mund të sqarojmë se për pesë vitet e fundit në platformë kanë kaluar më shumë se 94 miliardë dollarë si xhiro”, tha Mileva, duke shtuar, “Gjithashtu është vërtetuar dhe janë mbledhur dëshmi se një klient i platformës së platformës është një. person i cili zyrtarisht është shpallur se financon akte terroriste”.
Siika Mileva, zëdhënëse kryesore e prokurorit.
Bashkëthemeluesi i Nexo Antoni Trenchev iu përgjigj bastisjes, duke i thënë Bloomberg se ishte i lidhur me një njësi bullgare të lidhur me firmën. Trençev shtoi se njësia nuk përballej me klientët dhe kishte vetëm funksione të shpenzimeve operative.
Në dhjetor, huadhënësi i kriptove zbuloi planet për të hequr gradualisht operacionet në Shtetet e Bashkuara, duke deklaruar se diskutimet me rregullatorët amerikanë nuk dha asnjë rezultat.
Më shumë probleme për huadhënësit e kriptove
Përplasjet e Nexo me organet e zbatimit të ligjit në Bullgari janë telashet e fundit për të goditur një pjesëmarrës në skenën e huadhënies së kriptove. Megjithatë, ndërsa të tjerët vuajnë nga çështjet e likuiditetit, rasti i Nexo duket unik.
Huadhënësit kripto pëlqejnë Eksplorator dhe Grupit të Valutave Dixhitale Zanafilla Global Kapitali është ndër një listë në rritje të firmave aktualisht në disa shkallë stresi financiar.
Këto kompani janë goditur nga dimri njëvjeçar i ariut të kriptove, kolapsi i debitorëve kryesorë si Three Arrows Capital, kolapsi i ekosistemit Terra dhe Falimentimi i FTX.
Siç është raportuar së fundmi nga crypto.news, bashkëthemeluesi i Gemini, Cameron Winklevoss në një letër të hapur, akuzoi Genesis dhe DCG për mashtrimin e Gemini dhe 340,000 përdoruesve të Earn dhe bëri thirrje për heqje e menjëhershme i CEO i DCG, Barry Silbert.
Burimi: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/