Kripto Huadhënësi Hodlnaut Nën Hetim për Mashtrim të Mundshëm

Huadhënësi i kriptove me bazë në Singapor, Hodlnaut thuhet se po përballet me një hetim nga policia e Singaporit në lidhje me mashtrimin dhe mashtrimin e dyshuar.

Policia kishte marrë disa raporte se huadhënësi i kriptove kishte minimizuar ekspozimin e tij ndaj një "shenje specifike".

Hetimi i bazuar në ankesa të shumta

Sipas disa raporteve që qarkullojnë në mediat lokale, njësia e krimit të Singaporit, Departamenti i Çështjeve Tregtare (CAD), ka nisur një hetim mbi kripto-huadhënësin Hodlnaut dhe themeluesit e tij. Hetimi u nis mbi bazën e ankesave të shumta të marra nga policia kundër platformës midis gushtit dhe nëntorit 2022. Policia deklaroi se shumica e ankesave përqendroheshin rreth përfaqësimeve të rreme dhe keqinformimeve në lidhje me ekspozimin e kompanisë ndaj një "tokeni të caktuar dixhital".

Për më tepër, policia këshilloi investitorët e prekur nga kriza që po shpaloset në Hodlnaut që të paraqesin një ankesë në internet dhe të paraqesin çdo dokument të verifikueshëm në lidhje me historinë e transaksioneve të tyre në platformë.

Shenja e panjohur

Shenja "pa emër" në fjalë ka shumë të ngjarë t'i referohet tokenit USTC të shembur të Terra-s, më parë UST. UST ishte një stabilcoin algoritmik i lidhur me dollarin amerikan, i cili humbi me shpejtësi lidhjen e tij në maj. Deri më tani, nuk ka pasur një konfirmim nga autoritetet nëse kjo është vërtet shenja në fjalë. Ekosistemi Terra u përball me një kolaps të paprecedentë, duke çuar në falimentimin e disa huadhënësve të kriptove. Këto përfshinin Celsius, Voyager dhe Vauld. Kriza ishte gjithashtu arsyeja e çështjeve aktuale të likuiditetit të Hodlnaut.

Kriza Hodlnaut

Hodlnaut u ndikua keq për shkak të shembjes së Terrës. Shenjat e para të telasheve u shfaqën në 8 gusht kur huadhënësi pezulloi të gjitha tërheqjet në platformë, duke përmendur çështjet e likuiditetit. Platforma deklaroi se po pezullonte tërheqjet për të punuar me këshilltarët e saj ligjorë dhe për të zhvilluar planin më të mirë të mundshëm të ristrukturimit dhe rimëkëmbjes për përdoruesit e saj. Kripto-huadhënësi paraqiti për menaxhim të përkohshëm gjyqësor më 13 gusht, në mënyrë që të mund të fitonte mbrojtje nga çdo pretendim ligjor.

Në atë kohë, huadhënësi i kriptove pretendoi se nuk kishte ekspozim ndaj stablecoin algoritmik Terra. Sidoqoftë, të dhënat në zinxhir treguan të kundërtën, duke sugjeruar që Hodlnaut mbante të paktën 150 milionë dollarë në USTC. Një raport gjyqësor më vonë e konfirmoi këtë, i cili vuri në dukje se huadhënësi i kriptove humbi gati 190 milionë dollarë për shkak të kolapsit të Terra.

Fshehja e ekspozimit të saj

Në raport thuhej gjithashtu se hodlnaut fshiu mijëra dokumente në lidhje me investimet e tyre për të fshehur ekspozimin e tyre ndaj Terra. Kjo ishte e suksesshme në një farë mase, pasi huadhënësi ishte në gjendje të mbante të fshehtë ekspozimin e tij USTC për tre muaj pas rënies së ekosistemit Terra. Megjithatë, kriza eventuale e likuiditetit e detyroi kompaninë të kërkonte menaxhim gjyqësor, gjë që Gjykata e Lartë e Singaporit e dha.

Raporti zbulon detaje

Gjykata e lartë emëroi Ee Meng Yen Angela dhe Aaron Loh Cheng Lee nga EY Corporate Advisors Pte. si drejtues të përkohshëm gjyqësor të shoqërisë. Raporti i publikuar nga menaxherët gjyqësorë në fund të tetorit zbuloi shtrirjen e ekspozimit të Hodlnaut, duke deklaruar se humbi 189.7 milionë dollarë si rezultat i rrëzimit të Terra dhe duke shtuar se kompania minimizoi ekspozimin e saj ndaj Terra.

Një raport i ri shtoi edhe më shumë karburant në zjarr, duke deklaruar se gati 72% e aktiveve të mbajtura nga huadhënësi në shkëmbimet e centralizuara u depozituan në bursën FTX tashmë të falimentuar.

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.