Huadhënësi i kriptove Hodlnaut thuhet se përballet me hetimin e policisë në Singapor

Huadhënësi i kriptove me bazë në Singapor, Hodlnaut raportohet se po përballet me një hetim policor mbi akuzat e mashtrimit dhe mashtrimit.

Sipas Raportet botuar në mediat lokale, departamenti i çështjeve tregtare të policisë ka nisur një hetim për themeluesit e bursës bazuar në ankesat e shumta kundër platformës midis gushtit dhe nëntorit 2022.

Policia e Singaporit vuri në dukje se shumica e ankesave sillen rreth përfaqësimeve të rreme dhe keqinformimeve në lidhje me ekspozimin e kompanisë ndaj një tokeni të caktuar dixhital. Policia gjithashtu këshilloi investitorët e prekur nga kriza Hodlnaut që të paraqesin një ankesë në internet dhe të dorëzojnë dokumente të verifikueshme të historive të tyre të transaksioneve në platformë.

As policia e Singaporit dhe as Hodlnaut nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave të Cointelegraph për koment.

Shenjat e para të telasheve për huadhënësin e kriptove erdhën më 8 gusht kur ai tërheqjet e pezulluara në platformë, duke përmendur një krizë likuiditeti. Pezullimi i tërheqjeve erdhi vetëm disa muaj pas përhapjes famëkeqe të kriptove në tremujorin e dytë të udhëhequr nga shpërthimi i ekosistemit Terra.

Në atë kohë, platforma pretendoi se ata nuk kishin asnjë ekspozim ndaj stabilcoin algoritmik Terra tashmë i zhdukur, i quajtur tani TerraUSD Classic (USTC). Megjithatë, të dhënat në zinxhir kundërshtuan pretendimet e huadhënësve të kriptove dhe sugjeruan se ata mbanin të paktën 150 milionë dollarë në USTC.

Të dhënat në zinxhir ishin më vonë i konfirmuar nga një raport gjyqësor në tetor. Raporti vuri në dukje se huadhënësi i kriptove humbi gati 190 milionë dollarë nga kolapsi i Terra-s dhe më vonë fshiu mijëra dokumente në lidhje me investimet e tyre për të fshehur ekspozimin e tyre.

Hodlnaut arriti të mbajë të fshehtë ekspozimin e saj të USTC për pothuajse tre muaj pas rënies së ekosistemit Terra, por përfundimisht ra pre e krizës së likuiditetit duke e detyruar atë të kërkonte menaxhim gjyqësor sipas të cilit një gjykatë caktoi një CEO të ri të përkohshëm për firmën. Tre muaj më vonë, drejtorët e saj tani po përballen me një hetim policor për mbajtjen e përdoruesve në errësirë.

Në gusht, huadhënësi i kriptove kishte thënë se po punonte për një plan ristrukturimi me shpresën për të rifilluar operacionet së shpejti.