Huadhënësi i kriptove Celsius mbështeti shenjën e tij ndërsa të brendshëm përfituan, sipas një ekzaminuesi të falimentimit në SHBA

Një raport ekzaminues i urdhëruar nga gjykata amerikane i bërë publik të martën zbuloi se huadhënësi i falimentuar i kriptomonedhës Celsius Rrjeti fryu bilancin e tij pasi dy nga themeluesit e tij paguan miliona duke përdorur fondet e investitorëve dhe depozitat e klientëve për të mbështetur monedhën e vet.

Gjatë pandemisë COVID-19, huadhënësit e kriptomonedhave si Celsius panë një rritje të biznesit, duke joshur depozituesit me norma të larta interesi dhe akses të përshtatshëm kredie. Pas pezullimit të tërheqjeve të klientëve nga platforma e saj, Celsius me bazë në New Jersey paraqiti kërkesën për falimentim në Shtetet e Bashkuara në korrik të vitit të kaluar.

Hetimi

Shoba Pillay, një ish-prokurore, u caktua si një ekzaminuese e pavarur nga gjykatësi i falimentimit në SHBA, Martin Glenn, i cili kryeson çështjen e Kapitullit 11, në shtator. Asaj iu dha përgjegjësia për të shqyrtuar ankesat nga klientët Celsius se biznesi funksiononte si një skemë Ponzi dhe për të raportuar se si i trajtonte depozitat e bitcoin.

Kërkesat për koment nga gazetarët u adresuan në disa adresa, duke përfshirë një email në faqen e internetit të Celsius, një kompani e marrëdhënieve me publikun që përfaqësonte Celsius në kohën e falimentimit të saj dhe avokatit të CEO Alex Mashinsky. Celsius nuk reagoi menjëherë ndaj asnjërës prej këtyre kërkesave. Pas publikimit të raportit dhe gjatë natës në kohë amerikane, kërkesat janë bërë.

klientët me pakicë cryptocurrency depozitat u mblodhën nga Celsius, i cili më pas i përdori ato për të blerë kriptovaluta në ekuivalentin e tregut me shumicë. Ajo mblodhi disa nga fondet e para për të financuar biznesin e saj duke shpikur dhe shitur monedhën e saj kripto, të quajtur "CEL".

Sipas hetimit, korporata u premtoi klientëve se do të blinte CEL në tregun sekondar dhe do t'ua dorëzonte atyre si shpërblim. Raporti pretendonte se kjo do të rriste çmimin e CEL, duke sjellë njëkohësisht klientë të rinj për kompaninë, duke krijuar atë që ajo e quajti një "volant" i vetëqëndrueshëm.

Sidoqoftë, artikulli thoshte se duke filluar nga viti 2020, Celsius shkoi në një "zbavitje blerjesh" për të rritur çmimin e CEL "gjithnjë e më i lartë". Kur Celsius u tha konsumatorëve se po rritej "vetë", ai fshehu shkallën në të cilën po krijonte tregun për CEL. Raporti thoshte se Celsius shpenzoi të paktën 558 milionë dollarë për blerjen e tij shenjë, dhe kjo është arsyeja pse çmimi i tokenit është rritur në qiell.

Hetimi deklaroi se "biznesi që Celsius aktualisht operonte nuk ishte biznesi që Celsius reklamonte dhe shiste klientëve të tij". Pas skenave, Celsius operoi në çdo mënyrë domethënëse në mënyrë të konsiderueshme ndryshe nga mënyra se si u paraqit klientëve të tij.

Sipas hulumtimit, Celsius shpërndau më shumë para në çmime për klientët sesa ishte në gjendje të sillte të ardhura. Sipas studimit, midis 2018 dhe 30 qershor 2022, ajo u detyrohej klientëve 1.36 miliardë dollarë më shumë sesa kishte të ardhura neto nga depozitat e klientëve.

Insajderët që zotëronin shumicën e tokenit CEL përfituan nga rritja e çmimeve

Sipas artikullit, bashkëthemeluesi Daniel Leon shiti të paktën 9.7 milionë dollarë të tokenit CEL midis 2018 dhe paraqitjes së falimentimit dhe themeluesi i Celsius, Alex Mashinsky, i cili aktualisht po merret me pretendimet e mashtrimit në SHBA, shiti të paktën 68.7 milionë dollarë në vlerë. të shenjës.

Mashinsky dhe Leon nuk mund të kontaktoheshin nga gazetarët për koment. Avokati i Mashinsky ka deklaruar tashmë se klienti i tij synon në mënyrë agresive të mbrohet në gjykatë dhe hedh poshtë akuzat.

Sipas studimit, anëtarët e stafit të Celsius në mënyrë të përsëritur pranuan se token ishte "i pavlerë" dhe se pronat e kompanisë në të nuk mund të shiteshin. 34 persona u morën në pyetje nga ekipi ligjor i Ekzaminerit gjatë përpilimit të raportit, duke përfshirë Mashinsky, punëtorët aktual dhe ish-punëtorët e Celsius, si dhe klientët dhe furnizuesit e tij.

Si pjesë e procesit tonë të kapitullit 11, Celsius dhe këshilltarët tanë punuan me zell për t'i dhënë Ekzaminueses informacion gjatë gjithë hetimit të saj. Raporti i saj tani është i disponueshëm në Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Celsius (@CelsiusNetwork) Janar 31, 2023

i lidhur

Fight Out (FGHT) - Lëviz për të fituar në Metaverse

• CertiK audituar & CoinSniper KYC Verifikuar
• Parashitja e Fazës së Hershme Live Tani
• Fitoni falas Crypto dhe përmbushni objektivat e fitnesit
• Projekti LBank Labs
• Partneritet me Transak, Block Media
• Vendosja e shpërblimeve dhe bonuseve