Crypto Industry Sys "Rregullorja nga Zbatimi" e SEC-së rritet

Rregullimi nga zbatimi do të vazhdojë në mungesë të kornizave ligjore konkrete të kriptove, sipas drejtuesve të industrisë dhe avokatëve, pasi rregullatorët po kërkojnë të vënë në pah çështjet e fundit të mbrojtjes së investitorëve në hapësirë. 

Rastet e lidhura me kripto dhe veprimet e zbatimit janë rritur javët e fundit. Së fundmi, KSHZ akuzoi 11 persona për gjoja krijimin dhe promovimin një kriptopiramidë mashtruese dhe skemë Ponzi, e quajtur Forsage, që mblodhi më shumë se 300 milionë dollarë nga investitorët me pakicë.

Rregullatori, së bashku me Departamentin Amerikan të Drejtësisë (DOJ) gjithashtu akuzoi një ish-punonjës të Coinbase, së bashku me vëllain dhe mikun e tij, me tregtimin e brendshëm muajin e kaluar. KSHZ-ja në ankesë pretendon se nëntë tokena të ndryshëm kripto janë letra me vlerë.

Më 30 qershor, DD akuzoi gjashtë persona për shkelje të mashtrimit të kriptove në rastet që përfshinin më shumë se 100 milionë dollarë humbje. Njëra ishte skema më e madhe e njohur NFT e ngarkuar deri më sot, duke përfshirë një skemë të ashtuquajtur "tërheqje qilimi" që përfshin NFT-të e Baller Ape Club.  

Pjesa më e madhe e aktivitetit të fundit të zbatimit ka qenë në punë për një kohë, sipas Ari Redbord, kreu i çështjeve të qeverisë në Laboratorët e TRM.  

“Këto nuk janë domosdoshmërisht mashtrime apo mashtrime të reja; janë mashtrime ose mashtrime që tani po e gjejnë rrugën e tyre përmes sistemit të përmbarimit ose sistemit të drejtësisë penale,” tha ai. “Ndihet se shumë po ndodhin tani, por disa prej tyre janë kulmi i asaj që filloi gjashtë muaj ose një vit më parë.” 

Rregullimi me anë të zbatimit në një sfond të pasigurisë rregullatore

SEC e riemëroi ekipin e saj kibernetik në Divizionin e Zbatimit të agjencisë në Njësinë e Aseteve Crypto dhe Cyber, në maj. Rregullatori zbuloi në atë kohë se do të shtonte 20 persona në ekipin përgjegjës për mbrojtjen e investitorëve në tregjet e kriptove dhe kërcënimet kibernetike, duke e çuar numrin e punonjësve në 50.

"SEC tashmë ka rritur nxehtësinë dhe unë do të prisja që nxehtësia të vazhdojë dhe ndoshta të bëhet edhe më e nxehtë ndërsa SEC përpiqet të zgjerojë autoritetin e saj mbi një industri tashmë të përmbytur nga pasiguria rregullatore," tha. Pollet Adam, një partner në zbatimin e letrave me vlerë dhe praktikat gjyqësore të Eversheds Sutherland.

Patrick Daugherty, një ish-avokat i SEC dhe partner në Foley & Lardner, shtoi: “Rastet e mashtrimit janë raste të lehta. Unë pres që SEC të sjellë raste të lehta për të arritur fitore të lehta.”

Departamenti i Drejtësisë në shkurt emëroi një drejtor për Ekipin Kombëtar të Zbatimit të Kriptomonedhave — një njësi e re e fokusuar në sekuestrimin e aseteve dixhitale dhe shkeljen e ligjit të bazuar në blockchain.

Redbord, i cili, përpara TRM Labs, ishte prokuror i SHBA-së dhe zyrtar si në DD ashtu edhe në Departamentin e Thesarit të SHBA-së, tha se ngjarjet e fundit si kolapsi i Stabilcoin algoritmik i Terrës UST dhe token LUNA kanë nxitur rregullatorët të duan të hedhin dritë mbi çështjet e mbrojtjes së konsumatorit dhe rrezikun e stabilitetit në hapësirë.

“Është e vështirë të arrish ndonjë gjë përmes Kongresit, kështu që nuk do të kesh domosdoshmërisht ndonjë kornizë të qartë ligjore së shpejti,” shtoi ai.

"Ju e shihni rregullimin me veprim zbatues për mirë ose për keq, sepse pa korniza të qarta ligjore, rregullatorët do të interpretojnë vetë autoritetet e tyre."

Megjithëse udhëzimet janë mjaft të qarta në hapësirën kundër pastrimit të parave, mbajtja e një kuadri të qartë rregullator është kritik në hapësirën e letrave me vlerë, tha Redbord. 

Ndryshe nga DD, e cila duhet të dëshmojë mashtrimin me tel, shtoi ai, SEC duhet të tregojë gjithashtu se bashkëkomplotistët tregtuan informacione të brendshme që përfshinin letra me vlerë.

Sens. Cynthia Lummis, R-Wyo., dhe Kirsten Gillibrand, DN.Y., në qershor futur la Akti Përgjegjës i Inovacionit Financiar, i cili ka një seksion mbi "risitë e letrave me vlerë".

“Kjo është diçka që do të negociohet dhe do të përsëritet dhe diskutohet për ca kohë,” tha ai. 

Çfarë do të ndodhë më pas në rastin Forsage?

Megjithëse vëzhguesit e industrisë presin që SEC të rrisë veprimet e zbatimit brenda hapësirës së kriptove, ata pranuan se jo të gjitha rastet do të jenë të lehta. 

Forsage, për shembull, vazhdoi të operojë pavarësisht nga marrja e veprimeve të ndërprerjes dhe ndalimit nga SEC e Filipineve në shtator 2020 dhe Komisioneri në Montana i Letrave me Vlerë dhe Sigurimeve në Mars 2021.

La faqen e internetit të skemës së supozuar, e cila funksiononte në kohën kur u ngritën akuzat, tani duket se është mbyllur. 

Themeluesit e Forsage së fundi dihej se jetonin në Rusi, Republikën e Gjeorgjisë dhe Indonezi. Pollet tha se të pandehurit mund të kundërshtojnë juridiksionin e KSHZ-së, në masën që ato të shfaqen fare.

SEC mund t'i kërkojë gjykatës të lëshojë një urdhër ndalimi të përkohshëm ose një ngrirje të aseteve kundër operatorëve të një skeme të supozuar mashtruese për të parandaluar shpërndarjen e mëtejshme të fondeve të investitorëve ndërsa procesi gjyqësor vazhdon, shtoi ai. Por nuk duket se rregullatori e ka bërë këtë, tha Pollet, duke vënë në dukje se kjo mund të jetë për shkak se asetet përkatëse qëndrojnë jashtë SHBA.

Një zëdhënës i KSHZ-së nuk pranoi të komentojë më tej ankesa.

Redbord tha se futja e bashkë-themeluesve të Forsage, Mikail Sergeev dhe Sergey Maslakov – që dihet së fundi se jetonin në Rusi – në një sallë gjyqi në SHBA do të ishte veçanërisht e vështirë.

Sergeev, së bashku me një të pandehur tjetër në rastin e SEC, Lola Ferrari, kaluan në një projekt të ri dhe të dyshimtë të ngjashëm, të quajtur Express Smart Game, ndërsa një krijues tjetër i Forsage, Vladimir "Lado" Okhotnikov, udhëhoqi trafikun nga kanali i Forsage YouTube në të riun e tij. (i supozuar) mashtrim, Meta Force, shënohet në ankesë.

"Bëhet një lloj emri dhe turpi," tha Redbord, "ku dëshironi të siguroheni që këta individë - dhe Forsage në veçanti - njihen atje si subjekte me të cilat nuk duhet të bëni biznes."

Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në kutinë tuaj hyrëse çdo mbrëmje. Abonohu ​​në buletinin falas të Blockworks tani.