Mashtruesi i kriptove Jay Mazini do të humbasë 10 milionë dollarë në Ponzi fetare

Ndikuesja e mediave sociale Jabara Igbara, e njohur zakonisht si Jay Mazini, u dënua me shtatë vjet burg për vjedhjen e mbi 8 milionë dollarëve nga myslimanët nëpërmjet një skeme mashtrimi kriptomonedhash. 

Më 24 prill, gjykatësi i qarkut të Shteteve të Bashkuara, Frederic Block, shpalli fajtoren Igbara për orkestrimin e pastrimit të parave dhe mashtrimit përmes rrjeteve sociale përmes faqes së tij në Instagram dhe profileve të tjera të mediave sociale me pseudonimin Jay Mazini. 

“Igbara ishte një mashtrues i kriptove. Ai jo vetëm që krijoi një prani të rreme në internet për të pretenduar se ishte një investitor i pasur i kriptove, por ai përdori gjithashtu personalitetin e tij në Instagram si provë suksesi kur bindte viktimat e tij që nuk dyshonin të investonin në skemat e tij. Ai mashtroi një komunitet musliman të Nju Jorkut nga miliona, pastaj thjesht e shpenzoi atë dhe e hodhi kumar.

Thomas M. Fattorusso, Agjent Special i IRS-CI-së

Sipas Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së, Igbara operoi skemën e tij Ponzi nëpërmjet një sipërmarrjeje false të quajtur Halal-Capital LLC. Duke përdorur kompaninë dhe ndikimin e tij në mediat sociale, mashtruesi i kriptove mblodhi kapital nga viktimat që nuk dyshonin duke ofruar tarifa tërheqëse dhe transferta bankare të falsifikuara si pagesa të supozuara për asetet dixhitale. 

Përveç dënimit me burg prej 84 muajsh të Igbarës, gjykatësi Frederic Block urdhëroi që ai të humbiste 10 milionë dollarë për krimet e tij. 

Qeveritë botërore shtypin mashtrimin e kriptove

Bindja e Igbara-s nënvizon një përpjekje globale për të çrrënjosur mashtrimin e kriptove dhe aktorët e këqij nga ekosistemi i aseteve dixhitale. Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, u dënua me 25 vjet për mashtrim të klientëve të miliarda në para dhe kripto. 

Sipas crypto.news, gjiganti i teknologjisë Google po padit mashtruesit e kriptove që përdorin aplikacione të rreme për të vjedhur fonde nga investitorët. Raportohet se mashtrimet prekën më shumë se 100,000 përdorues në mbarë botën. 

Në Azi, autoritetet indiane dhe koreano-jugore kanë nisur fushata kundër individëve keqdashës që qëndrojnë pas skemave të ndryshme të mashtrimit të kriptove. Drejtoria e Zbatimit të Indisë zbuloi një fletë akuzash me mbi 299 subjekte nën hetim. 

Ndërkohë, policia e Koresë së Jugut kapi një palë mashtruesish të dyshuar se kishin vjedhur 4.1 milionë dollarë nga një qytetar i moshuar përmes strategjive të rreme të investimeve në kripto. 

Pavarësisht nga shumat masive të humbura nga kriminelët e kriptove, TRM Labs vuri në dukje një rënie prej 9% në transaksionet e paligjshme të monedhës virtuale vitin e kaluar. Hulumtimi gjeti një reduktim nga 49.5 miliardë dollarë në 2022 në 34.8 miliardë dollarë në 2023.