Mashtrimi kripto: SEC ndalon Green United

Komisioni i Shkëmbimit të Letrave me Vlerë (KSHZ) është përsëri në të. Këtë herë për të goditur një kompani të minierave të kriptove të quajtur Green United, e cila dyshohet se ka ngritur një skemë mashtruese për përfitimin e saj ekskluziv.

Mashtrimet kripto: SEC vs Green United LLC

Fatkeqësisht, rastet e mashtrimeve dhe skemave Ponzi nuk janë të rralla në kriptosferë. Në të vërtetë, mashtruesit nuk hezitojnë asnjë sekondë për të shfrytëzuar entuziazmin e kripto-investitorëve për këtë industri të pasur me risi.

Siç pritej, këtë herë, Komisioni i Sigurimeve dhe Shkëmbimit (SEC) po heton Green United për një $ 18 milion mashtrim përmes një skeme Ponzi.

Green United LLC, me seli në Utah (SHBA), pretendoi të revolucionarizonte tregun e kriptomonedhave duke krijuar një rrjet të decentralizuar global të energjisë elektrike. Dhe kini kujdes, kompania gjithashtu premtoi të lëshojë të sajën blockchain jeshil dhe token e tij krejtësisht jeshile.

Ai gjithashtu premtoi "Nyjet e gjelbra" dhe "Kutitë e gjelbra" (pajisjet e minierave të gjelbra). Në përgjithësi, një program tërësisht 100% i gjelbër. Që atëherë, realiteti është kapur me premtimet e tij.

Sipas Komisionit të Letrave me Vlerë (SEC), nuk do të ishte një pamje e këndshme. Në të vërtetë, polici financiar i SHBA-së ka paraqitur një ankesë kundër Green United përpara Gjykatës së Qarkut të SHBA-së për Distriktin e Utah-s, konkretisht më 3 mars 2023.

SEC akuzon projektin e pretenduar të kriptos për ideimin e a "Skema mashtruese" në dëm të klientëve të saj.

Në fakt, “Green Boxes” që u shiteshin investitorëve, nuk kishin për qëllim të minonin tokenat e gjelbër, siç pretendonte kompania, por i lejonin ata të blinin pajisje minerare për Bitcoin (BTC).

Sipas ankesës, Green United mblodhi më shumë se 18 milionë dollarë midis prillit 2018 dhe dhjetorit 2022 për të ashtuquajturat produktet e saj.

Përshkrimi i kontribuar i SEC për mashtrimin e kriptove

KSHZ-ja më pas përshkruan në detaje se si funksionon kjo skemë mashtruese, duke deklaruar:

“Kutitë e gjelbra dhe nyjet e gjelbra të blera nga investitorët nuk kanë minuar shenjat jeshile. Kjo është për shkak se jeshile, një shenjë ERC-20 në Ethereum, nuk ishte një kripto-aset i minueshëm dhe "blloku i gjelbër" i promovuar nga të pandehurit nuk ekzistonte."

Në fakt, duket se tokenat e gjelbër nuk u krijuan vetëm disa muaj pas ofertës fillestare dhe shitjes së kutive jeshile tek investitorët. Sipas deklaratës së SEC, për të krijuar pamjen e një operacioni të suksesshëm të minierave, duke filluar nga viti 2019, Green United shpërndante periodikisht shenja jeshile në kuletat e investitorëve.

Dhe ndryshe nga sa pretendohej në atë kohë, tokenat e gjelbër nuk kishin vlerë reale sepse nuk tregtoheshin në një treg dytësor. Prandaj, me paratë e mbledhura për të ashtuquajturat kuti jeshile, Antminer S9 pajisjet janë blerë në fakt.

I tillë Makinat ASIC janë pajisje për nxjerrjen e Bitcoin. Fatkeqësisht, kjo është më se e zakonshme në këtë fushë të minierat kriptoze. Natyrisht, investitorët nuk i kanë marrë kurrë këto Bitcoin të çmuar.

Në vend të kësaj, ata morën shenja jeshile me një vlerë shumë virtuale. Në të njëjtën kohë, me premtime për kthime deri në 50% në muaj, kishte arsye për t'u kujdesur për të gjitha këto premtime "të gjelbra".

Madje Kërkimi Alameda, themeluar nga Sam Bankman Fried, premtoi "kthime të larta pa rrezik". Të gjithë e kemi parë, në nëntor 2022, drejt çfarë shpërthimi katastrofik kanë çuar të gjitha këto dëshira ambicioze.

Skema tjetër e Ponzi-t në pikëpyetje të KSHZ-së: BKCoin

Sipas KSHZ-së, BKCoin shiti kriptovaluta investitorëve nën maskën e financimit të zhvillimit të saj cryptocurrency platformë shkëmbimi. Megjithatë, SEC thotë se kompania kurrë nuk lançoi një platformë dhe kurrë nuk u pajtua me rregulloret në Shtetet e Bashkuara.

Më keq, fondet dyshohet se janë përvetësuar për qëllime personale. Sipas ankesës së rregullatorit ndaj BKCoin dhe themeluesit të saj Kevin Kang në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin Jugor të Floridës, kompania dyshohet se ka ekzagjeruar gjithashtu numrin e përdoruesve dhe transaksionet e kryera në platformën e saj.

Nje total prej $ 100 milion dyshohet se është vjedhur. Ngrirja e aseteve, sekuestrimi dhe masat emergjente: rregullatori nuk i thyen fjalët BKCoin. Në të vërtetë, KSHZ-ja deklaroi për këtë çështje:

“Nga tetori 2018 deri në shtator 2022, BKCoin mblodhi rreth 100 milionë dollarë nga të paktën 55 investitorë për të investuar në kriptovaluta, por BKCoin dhe Kang në vend të kësaj përdorën një pjesë të parave për të bërë pagesa Ponzi dhe për përdorim personal.”

Në detaje, KSHZ-ja raporton për një situatë të mjerueshme në të cilën po dërgohen mjetet. Nga 100 milionë dollarët e mbledhura, $ 3.6 milion do të ishte përdorur për të ruajtur piramidën dhe për të paguar kthimet për investitorët e hershëm.

Pjesa tjetër do të ishte shpenzuar për një jetë luksoze për përfitimin e Kang-ut, thuhet në ankesë:

“Siç pretendon ankesa, të pandehurit kanë injoruar strukturën e fondeve, kanë përzier asetet e investitorëve dhe kanë përdorur më shumë se 3.6 milionë dollarë për të bërë pagesa të ngjashme me Ponzi për investitorët. Padia gjithashtu pretendon se Kang përvetësoi të paktën 371,000 dollarë nga paratë e investitorëve, ndër të tjera, për të paguar pushimet, biletat e ngjarjeve sportive dhe një apartament në New York City.