CEO i platformës Crypto, Forex pranon fajësinë për skemën e mashtrimit prej 248 milion dollarë

Eddy Alexandre, CEO i platformës së supozuar të tregtimit të kriptove EminiFX, është deklaruar fajtor për mashtrimin e mallrave në një gjykatë të qarkut të Nju Jorkut, duke rënë dakord të paguajë miliona investitorëve që humbën fondet për "mashtrimin e tij të investimeve në kriptomonedha".

Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DOJ) njoftoi Më 10 shkurt, Alexandre paraqiti një pranim fajësie për një akuzë të mashtrimit të mallrave dhe do të paguajë mbi 248 milionë dollarë konfiskim së bashku me kthimin që ende nuk është specifikuar.

Alexandre u arrestua dhe u akuzua në maj për rolin e tij në EminiFX dhe fillimisht u deklarua i pafajshëm, por ndryshuar deklarata e tij më 10 shkurt. Ai përballet me një dënim maksimal prej 10 vitesh burg.

Sipas Prokurorit të SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut Damian Williams, nga rreth shtatori 2021 deri në maj 2022, Alexandre drejtoi platformën e tregtimit të kriptove dhe Forex dhe “kërkoi më shumë se 248 milionë dollarë investime nga dhjetëra mijëra investitorë individualë”.

Williams tha se Alexandre pretendonte se EminiFX mund të jepte "kthime javore prej të paktën 5%", por në realitet, CEO nuk investoi një "pjesë të konsiderueshme" të fondeve dhe "madje përdori disa fonde për blerje personale".

Ai e promovoi EminiFX si një platformë për të ardhura pasive që përdorte një teknologji të re sekrete automatizimi i tregtimit në kripto dhe monedha të huaja që “garantonin” kthimet e deklaruara nga investimi.

Alexandre refuzoi t'u deklaronte investitorëve se çfarë ishte teknologjia dhe premtoi se do të dyfishonin paratë e tyre brenda pesë muajve. Investitorëve në skemë iu prezantua në mënyrë të rreme informacioni se ata kishin fituar kthimet e deklaruara prej 5%.

Related: Shkëmbimet e kriptove trajtojnë tregtimin e brendshëm pas dënimeve të fundit

Në realitet, Aleksandri humbi miliona dollarë mbi fondet që ai investoi - të cilat ai nuk ua zbuloi investitorëve.

Ai gjithashtu drejtoi rreth 14.7 milionë dollarë në llogarinë e tij personale bankare dhe përdori rreth 155,000 dollarë për të blerë një BMW dhe më shumë për pagesat për një Mercedes Benz.

Disa nga investitorët e EminiFX e mbështetën Alexandre pavarësisht mashtrimit që ai kreu.

Një pjesë e vogël udhëtoi nga jashtë për të marrë pjesë në një seancë dëgjimore për pranimin e fajësisë në gusht, sipas një Bloomberg të 10 gushtit raportojnë. Një mbështetës pretendoi se rasti kundër Alexandre ishte racist.

Ai gjithashtu përballet me një padi civile të veçantë nga Komisioni i Tregtimit të Ardhmërisë së Mallrave, që është paditur Alexandre për "kërkesa mashtruese dhe shpërdorim" në lidhje me tregtimin e kriptove dhe valutës së huaj.