Wall Street Journal ka raportuar se shumë investitorë përfitojnë gjithashtu nga informacioni i brendshëm se kur shkëmbime të caktuara mund të humbasin asetet e tyre. Disa shkëmbime të mëdha, si FTX, Coinbase dhe Binance, thuhet se janë angazhuar në praktikë.
Binance mori pjesë në tregtimin e brendshëm
Sipas të dhënave publike, disa investitorë anonimë përfituan nga informacioni që mësuan për lëshimin e kriptomonedhave në shkëmbime të ndryshme. Ai u jep një avantazh këtyre investitorëve pasi një njoftim i tillë në shkëmbimet kryesore shkakton çmimin e kriptos.
Në gusht, një portofol i kriptove arriti të blejë më shumë se 360,000 dollarë Gnosis, një kriptomonedhë që është pjesë e një projekti për të krijuar një treg parashikimi të bazuar në blockchain. Në ditën e shtatë, Binance, shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave në botë sipas metrikës së vëllimit, njoftoi se do të listonte tokenin.
Përveç rritjes së legjitimitetit të një tokeni, listimet gjithashtu mund të rrisin çmimin e tij të tregtimit. Prandaj, pasi Binance njoftoi se do të listonte Gnosis, çmimi i kriptomonedhës u rrit menjëherë. Ai shkoi nga rreth 300 dollarë në mbi 400 dollarë brenda një ore, duke u rritur më shumë se shtatë herë mesatarja e tij 7-ditore.
Menjëherë pas njoftimit të Binance, kuleta filloi të shesë aksionet e saj në kriptomonedhë. Për një fitim prej rreth 140,000 dollarë, përdoruesi gjeneroi një kthim prej rreth 40% pasi shiti të gjitha argumentet për 500,000 dollarë, sipas një analize të kryer nga firma softuerike Argus Inc.
E njëjta portofol tregoi modele të ngjashme në blerjen dhe shitjen e argumenteve pas listimit të tyre, duke bërë fitime të shpejta domethënëse. Veçanërisht, ai e ka bërë këtë me tre shenja të tjera.
Coinbase dhe FTX morën pjesë?
Analiza u fokusua në kuletat që shfaqnin modele të shumta të blerjes dhe shitjes së kriptomonedhave para dhe pas një njoftimi për listim. Ai funksionoi nga shkurti 2021 deri në prill 2019. Sipas raportit, 46 kuleta blenë kriptovaluta me vlerë 17.3 milionë dollarë përpara se të listoheshin në këto bursa. Identiteti i pronarëve nuk dihet.
Megjithëse shitja e kriptomonedhave gjeneroi një sasi të madhe parash publike, më shumë se 1.7 milion dollarë, fitimet e vërteta ka të ngjarë të jenë më të larta. Shumë kuleta zhvendosën një pjesë të aktiveve të tyre në shkëmbime, gjë që është e zakonshme midis këtyre transaksioneve, në vend që t'i shisnin ato drejtpërdrejt.
Veçanërisht, kjo nuk është hera e parë që Coinbase akuzohet për tregti të brendshme. Muajin e kaluar, një përdorues vuri në dukje në Twitter se ai kishte gjetur një adresë ETH që bleu qindra mijëra dollarë argumente përpara se të listohej në Coinbase dhe më vonë i shiste kur shkëmbimi bëri listimin. Bursa njoftoi se do të fillojë të postojë një listë të kriptomonedhave të mundshme për listimin e saj për rritjen e transparencës.
CZ Debunks artikull WSJ
Changpeng Zhao, CEO i Binance, ka hedhur poshtë një raport të Wall Street Journal që pretendonte se disa nga punonjësit e kompanisë morën pjesë në tregtimin e brendshëm gjatë shitjes së tokenit Gnosis në gusht 2021.
Në përgjigje të akuzave, Changpeng Zhao deklaroi that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([email mbrojtur]).
Ai vuri në dukje se kompania nuk i publikon planet e listimit të produkteve të saj as për ekipet e saj për të shmangur tregtimin e mundshëm të brendshëm. Megjithatë, ai shtoi se kjo praktikë nuk mund të shmangej fare.
Edhe Coinbase dhe FTX Debunk pretendojnë
Në përgjigje të pretendimeve se punonjësit në Coinbase po tregtonin informacione të privilegjuara, kompania dhe FTX kanë thënë se kanë politika strikte. Pas shqyrtimit të raportit nga Argus, të dy vunë re se aktivitetet e tyre tregtare nuk shkelnin politikat e tyre.
Në përgjigje të akuzave, drejtuesit e kompanisë kanë postuar blogje që adresojnë çështjen e drejtimit të para. Në një nga blogjet, Brian Armstrong, shefi ekzekutiv i kompanisë, vuri në dukje se ekziston gjithmonë mundësia që një punonjës të mund të rrjedhë informacione te një palë e jashtme.
A është një çështje rregulloreje?
Në të kaluarën ka pasur pretendime për tregtim të brendshëm në shkëmbime të ndryshme kriptomonedhash. Në vitin 2019, për shembull, u pretendua se punonjësit e Coinbase blenë Bitcoin Cash përpara listimit të kompanisë.
Në vitin 2021, rregullatori financiar i SHBA-së, CFTC, hetoi gjithashtu shkëmbimin e kriptomonedhave, Binance për shkelje të dyshuara të politikës së saj të tregtimit të brendshëm. Në atë kohë, ajo tha se kishte një politikë zero tolerance ndaj një aktiviteti të tillë.
Në fillim të këtij muaji, kolapsi i papritur i stablecoin TerraUSD, i cili u referua si versioni i kriptos i një ekzekutimi bankar, theksoi rreziqet që lidhen me kriptovalutat. Veçanërisht, shumë përdorues me pakicë kanë humbur tashmë shumë para për shkak të rënies së papritur të çmimeve. Përveç parandalimit të aksesit të paautorizuar në informacione të ndjeshme, shkëmbimet gjithashtu duhet të përmirësojnë sistemet e tyre për të parandaluar rrjedhjet.
Burimi: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/