Shkëmbimet e kriptove në Indi për të filluar raportimin e transaksioneve të dyshimta

Agjencitë inteligjente qeveritare po kërkojnë një ligj të ri për të renditur në mënyrë të veçantë shkëmbimet e kriptove nën sistemin ekzistues rregullator të kriptove. Ligji i ri do ta bëjë të detyrueshëm që shkëmbimet të ndajnë detajet e transaksioneve të dyshimta me agjencitë e zbatimit të ligjit në mënyrë proaktive. Qëllimi është të reduktohet përdorimi i kriptove për të kryer transaksione mashtruese dhe kriminale.

Situata u diskutua në një konferencë të mbajtur nga Strategjitë e Sigurisë Kombëtare, me Ministrin e Brendshëm Amit Shah të pranishëm.

Një zyrtar i lartë qeveritar deklaroi se një hetim zbuloi se kompanitë kineze guaskë që operojnë aplikacione dixhitale të huasë në Indi përdorën shkëmbimet e kriptove për të tërhequr fonde nga India. Zyrtari shtoi se nuk ka të dhëna për pronësinë e shkëmbimeve të kriptomonedhave në Indi. Ligji ekzistues i lejon autoritetet të shqyrtojnë shkëmbimet vetëm pasi të regjistrohet një çështje penale.

Agjencitë e Intel kërkojnë më shumë autoritet

Zyrtari deklaroi se policia dhe agjencitë e zbatimit të ligjit janë të autorizuara të kërkojnë informacion sipas nenit 91 të kodit të KDF-së. Por në disa raste, shkëmbimet nuk mund të kërkojnë detaje jetike në rastet kur nuk ka Raport Informativ të Parë (FIR).

Bleni Crypto Tani

Kapitali juaj është në rrezik.

Agjencia e Inteligjencës foli gjithashtu për sfidat që po shkaktojnë shkëmbimet e kriptove për zbatimin e duhur të rregullave të sigurisë. Shumica e tyre nuk kanë një zyrë fizike dhe ruajtja e të dhënave është kryesisht e bazuar në cloud

Si rezultat i këtyre çështjeve, agjencia dëshiron të marrë autoritet të ngjashëm me atë të Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave (PMLA). Kjo do t'u mundësojë autoriteteve të marrin më shumë informacion nga shkëmbimet.

Zyrtari tha se situata aktuale po e bën shumë të vështirë për agjencinë të punojë në mënyrë efektive. Kjo për shkak se asnjë rregull nuk i detyron shkëmbimet të raportojnë transaksione me qëllim të keq.

Drejtoria e Zbatimit kohët e fundit ngriu asetet me vlerë 65 krorë ₹ të shkëmbimit WazirX dhe 370 ₹ crore asete të Flipvolt.

Muajin e kaluar, Ministrja e Financave, Nirmala Sitharaman, deklaroi se Banka e Rezervave të Indisë (RBI) po planifikon të ndalojë kriptovalutat. Agjencia tha se shëndeti fiskal dhe monetar i vendit do të jetë në rrezik nëse vazhdon të lejojë operacionet kripto.

Lexo më shumë: