Crypto Exchange WazirX sheh asetet të pa ngrira në mes të hetimeve të Rregullatorit Indian

Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) ka shkrirë llogaritë e shkëmbimit të kriptove WazirX, sipas për përditësimin e bursës. 

Llogaritë bankare të bursës u ngrinë pas “bashkëpunimit aktiv” me ED-në nëpërmjet çeqeve aktive kundër pastrimit të parave (AML) që bllokuan “llogaritë e dyshimta”, thuhet në njoftimin e sotëm.

Shkëmbimi, një nga më të mëdhenjtë e Indisë me një Vëllimi i tregtimit 2.9-orësh 24 milion dollarë, ka pasur 8.14 milionë dollarë asete të ngrira për më shumë se një muaj. 

Mbikëqyrësit financiarë i akuzuar këmbimi i lehtësimit të pastrimit të parave”nëpërmjet blerjes dhe transferimit të aseteve virtuale kripto." Lirimi i ED gjithashtu deklaroi se 16 kompani fintech përdorën WazirX për të drejtuar asetet e kriptove në "portofone të huaja të panjohura".

Rregullatori financiar zbuloi gjatë hetimit të tij të shkëmbimit se nga 16 kompanitë e dyshuara që po pastronin paratë përmes WazirX, shumica e llogarive ishin bllokuar tashmë midis 2020 dhe 2021. 

Lajmet e sotme vijnë në mes të një "hetimi të vazhdueshëm të pastrimit të parave në aplikacionet e paligjshme të basteve në internet në pronësi kineze", tha rregullatori në qershor. Në atë kohë, ED lëshuar WazirX me një njoftim për shkak të shfaqjes si pjesë e hetimit të tij. 

ED deklaroi se "klientët e WazirX mund të transferonin kriptovaluta 'të vlefshme' te çdo personi, pavarësisht nga vendndodhja dhe kombësia e tij, pa ndonjë dokumentacion të duhur", duke ndezur hetimin dhe ngrirjen e mëtejshme të aseteve.

WazirX ende nuk i është përgjigjur decryptKërkesa për koment në kohën e shtypit.

Rregullatori godet WazirX, CoinSwitch

Mbikëqyrja indiane ka hetuar në mënyrë aktive pastrimin e parave dhe aktivitete të tjera mashtruese të kriptove.

CoinSwitch, një tjetër shkëmbim i kriptove indiane i mbështetur nga Coinbase dhe a16z, ishte i akuzuar për shkeljen e ligjeve të Forex dhe pa pesë nga vendndodhjet e saj nën hetim në gusht. 

CEO i bursës deklaroi se hetimi në bursëe nuk kishte të bënte me pastrimin e parave, por me operacionet dhe procedurat e përditshme Njih klientin tënd (KYC) për futjen e përdoruesve të rinj. Në kohën e shtypit, nuk është bërë asnjë përditësim.