Shkëmbyesi indian i kriptomonedhave WazirX tha të hënën se Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) ka shkrirë llogaritë e saj bankare pasi "bashkëpunimi aktiv" dhe kontrollet "aktiv kundër pastrimit të parave" të bursës çuan në bllokimin e llogarive të dyshimta.
ED e Indisë muajin e kaluar ngriu llogaritë e shkëmbimit të kriptomonedhave WazirX si pjesë e një hetimi për pastrim parash. Të hënën, shkëmbimi njoftoi se agjencia kishte shkrirë llogaritë pas bashkëpunimit nga bursa, në atë që padyshim ishte lajmi më i fundit pozitiv i kriptos që vjen nga India për një kohë të gjatë. Ky veprim do të lejojë WazirX të vazhdojë me operacionet e tij bankare. Postimi në blog i WazirX, i publikuar të hënën, deklaroi se disa nga 16 kompanitë fintech dhe aplikacionet e menjëhershme të huasë që po hetoheshin nga ED po përdornin platformën e saj. Exchange raportoi më tej se pas një hetimi të brendshëm, ajo shënoi llogaritë që ED dëshironte të hetonte dhe i bllokoi ato që në vitin 2020 dhe 2021. ED kishte fajësuar WazirX për mospërputhjen e tyre me kërkesat e hetimit për detajet e transaksionit dhe dokumentet e të dyshuarve të pastruara dhe subjektet e tyre. Postimi në blog lexon:
Kompania sqaroi më tej se nuk ka asnjë lidhje me asnjë nga entitetet e pretenduara të Fintech dhe aplikacioneve të huasë Instant që duket se janë objekt i hetimit të ED dhe po kryen kontrollet KYC/AML pavarësisht se nuk ka asnjë detyrim ligjor për ta bërë këtë. WazirX është si çdo ndërmjetës tjetër, platforma e të cilit mund të jetë keqpërdorur.
WazirX e ka bërë të qartë se ka një politikë mostolerance për aktivitetet e paligjshme në platformën e saj dhe u kërkon përdoruesve ta përdorin atë për qëllime ligjore. Kompania tha, "Në WazirX, përdoruesit marrin përsipër të veprojnë sipas të gjitha ligjeve në fuqi."
Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.
Burimi: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account