Shkëmbimi i kriptove Kraken nën hetim për shkelje të sanksioneve të SHBA: NYT

Departamenti Amerikan i Thesarit ka hetuar Kraken që nga viti 2019 dhe pritet të vendosë një gjobë në shkëmbimin e kriptomonedhave, sipas një Raporti i New York Times.

Firma mund të ketë shkelur sanksionet e SHBA-së, sipas raportit të Times, duke lejuar përdoruesit në Iran, Kubë dhe Siri të blejnë dhe shesin asete dixhitale. Zyra e Departamentit të Thesarit për Kontrollin e Pasurive të Huaja po merret me hetimin. Kraken do të ishte firma më e madhe amerikane e kriptove që do të goditet nga masat e zbatimit nga zyra. 

“Thesari nuk konfirmon apo komenton hetimet e mundshme apo në vazhdim. Ne mbetemi të përkushtuar për të përdorur të gjitha mjetet dhe autoritetet tona për të zbatuar sanksionet që mbrojnë sigurinë kombëtare të SHBA-së”, tha një zëdhënës i Thesarit në një email.

Sipas Times, Kraken dyshohet se ka lejuar përdoruesit të operojnë llogari në Iran, si dhe në Siri dhe Kubë, të cilat janë nën sanksionet e SHBA. Sanksionet kundër Iranit janë vendosur që nga viti 1979. Një tabelë e Kraken e parë nga Times tregoi se firma kishte më shumë se 1,500 përdorues me vendbanime në Iran.

“Kraken nuk komenton për diskutime specifike me rregullatorët. Kraken ka masa të forta përputhshmërie dhe vazhdon të rrisë ekipin e tij të pajtueshmërisë për të përshtatur rritjen e biznesit të tij. Kraken monitoron nga afër pajtueshmërinë me ligjet e sanksioneve dhe, si çështje e përgjithshme, raporton tek rregullatorët edhe çështjet e mundshme, "tha Shefi Ligjor i Kraken, Marco Santori.

CEO i Kraken Jesse Powell ka qenë i zëshëm se kush lejohet të përdorë shkëmbimin. Ai rezistuar thirrje për ngrirjen e llogarive të përdoruesve rusë në shkurt, disa ditë pasi vendi pushtoi Ukrainën. SHBA ka sanksionuar disa biznese dhe individë rusë, por nuk i ka detyruar firmat e kriptove që të heqin dorë nga vendi. 

© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.