Crypto Exchange Kraken nën hetim për gjoja lejimin e evazionit të sanksioneve iraniane: Raport

Shkëmbyesi i kriptove Kraken thuhet se është nën hetim federal për shkelje të dyshuar të një sanksioni të SHBA kundër Iranit.

SHBA ka vendosur kufizime në aktivitetet me Iranin pas krizës së pengjeve në ambasadën amerikane në Teheran në vitin 1979.

Si rezultat, bizneset me bazë në SHBA nuk lejohen të blejnë ose shesin mallra për askënd në vendin e Lindjes së Mesme.

Kraken raportohet se ka shkelur këtë sanksion.

Duke cituar njerëz të paidentifikuar të lidhur me shkëmbimin ose që janë të njohur me çështjen, The New York Times Raportet se Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja e Departamentit të Thesarit (OFAC) ka hetuar Kraken që nga viti 2019 për gjoja lejimin e përdoruesve me bazë në Iran të blejnë dhe shesin asete dixhitale.

OFAC administron dhe zbaton sanksionet ekonomike dhe tregtare të vendosura nga SHBA.

Raporti thotë se Kraken ka të ngjarë të gjobitet, gjë që do ta bëjë kompaninë private prej 11 miliardë dollarësh firmën më të madhe të kriptove me bazë në SHBA që do të përballet me masat e detyrueshme nga agjencia.

Një zëdhënëse e Thesarit thotë se agjencia është e angazhuar për zbatimin e sanksioneve që mbrojnë sigurinë kombëtare, por nuk e konfirmoi hetimin e supozuar.

Marco Santori, zyrtari kryesor ligjor i Kraken, thotë se kompania nuk jep komente mbi diskutimet specifike të rregullatorit, por thotë se shkëmbimi është në përputhje me ligjet e sanksioneve.

"Kraken monitoron nga afër pajtueshmërinë me ligjet e sanksioneve dhe, si çështje e përgjithshme, raporton tek rregullatorët edhe çështjet e mundshme."

Mos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuaj

kontrolloni Veprimi Çmimi

Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram

Shfletoj Daily Hodl Mix

Kontrolloni titujt e lajmeve të fundit

 

Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.

Imazhi i veçuar: Shutterstock/ittoilmatar