Shkëmbimi i kriptove Kraken pajtohet me Thesarin e SHBA për shkeljen e sanksioneve ndaj Iranit

Shkëmbyesi i kriptove Kraken po pajtohet me Departamentin e Thesarit të SHBA-së për shkeljet e dukshme të sanksioneve kundër Iranit.

Shkëmbimi i kriptove me bazë në SHBA Kraken është duke rënë dakord për të paguar një gjobë prej 362,159 dollarë për të zgjidhur çështjen me Zyrën e Kontrollit të Pasurive të Huaja të Departamentit të Thesarit (OFAC), sipas agjencisë federale.

Kompania gjithashtu do të shpenzojë 100,000 dollarë për të forcuar kontrollet e pajtueshmërisë me trajnimin dhe masat teknike për të përmirësuar kontrollin e sanksioneve.

"Për shkak të dështimit të Kraken për të zbatuar në kohë mjetet e duhura të gjeolokimit, duke përfshirë një sistem të automatizuar të bllokimit të adresave të protokollit të internetit (IP), Kraken eksportoi shërbime për përdoruesit që dukej se ishin në Iran kur u përfshinë në transaksione me monedhë virtuale në platformën e Kraken."

Në total, ka pasur 826 transaksione midis tetorit 2015 dhe qershorit 2019 me një total prej rreth 1.7 milionë dollarësh nga ata që dyshohet se ndodheshin në Iran në atë kohë, sipas Departamentit të Thesarit.

"Shuma e shlyerjes pasqyron përcaktimin e OFAC se shkeljet e dukshme të Kraken ishin jo të rënda dhe të vetë-zbuluara vullnetarisht."

Sipas njoftimit për shtyp, Kraken që atëherë ka zbatuar bllokimin e automatizuar për adresat IP të lidhura me juridiksionet e sanksionuara dhe mjetet e analitikës së blockchain për të ndihmuar me monitorimin e sanksioneve. Kraken ka punësuar gjithashtu një drejtues të dedikuar të sanksioneve për të drejtuar një program përputhshmërie, si dhe ka shtuar bllokimin e vendndodhjes për të parandaluar klientët në vende të ndaluara të hyjnë në llogaritë e tyre.

E themeluar në vitin 2011, Kraken u hap për tregti publike në 2013 dhe operon si një shkëmbim i centralizuar i monedhës globale.

Mos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuaj

kontrolloni Veprimi Çmimi

Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram

Shfletoj Daily Hodl Mix

Kontrolloni titujt e lajmeve të fundit
 

Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.

Imazhi i veçuar: Shutterstock/Yueh Chiang