Themeluesi i Crypto Exchange pranon fajësinë për akuzat e transferimit të parave të palicencuara 700,000,000 dollarë: DOJ

Ish-CEO i shkëmbimit të kriptove, Anatoli Legkodymov, është deklaruar fajtor për akuzat federale për rolin e tij në transportimin dhe transmetimin e paligjshëm të fondeve të paligjshme me vlerë qindra miliona dollarë.

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) thotë se Legkodymov, themeluesi i shkëmbimit të kriptove Bitzlato pranoi se operonte një biznes të palicensuar të transmetimit të parave në një gjykatë federale të Bruklinit këtë javë.

DOJ thotë se Bitzlato u bë një strehë për të ardhurat dhe fonde kriminale sepse firma nuk zbatoi procedurat e duhura të njohjes së klientit tuaj (KYC).

Shkëmbimi dyshohet se ka lehtësuar gjithashtu transaksionet e aseteve kripto me vlerë më shumë se 700 milionë dollarë me përdoruesit e pazarit të drogës Hydra Market i cili u mbyll në prill 2022. 

“Kontraparta më e madhe e Bitzlato-s në transaksionet e kriptovalutave ishte Hydra Market, një treg në internet për narkotikët, informacionet financiare të vjedhura, dokumentet mashtruese të identifikimit dhe shërbimet e pastrimit të parave, që ishte tregu më i madh dhe më i gjatë i rrjetit të errët në botë.”  

Legkodymov u arrestua në janar si autoritetet kur autoritetet amerikane vunë në shënjestër Bitzlato me akuza për pastrim parash.

Thotë Prokurori i SHBA për Distriktin Lindor të Nju Jorkut Breon Peace,

“Dënimi i fajësisë i Legkodymov sot konfirmon se ai ishte i vetëdijshëm se Bitzlato, shkëmbimi i tij i kriptomonedhave, po përdorej si një rrotullues i hapur nga kriminelët të etur për të përfituar nga kontrollet e tij të dobëta mbi transaksionet e parave të paligjshme. 

I pandehuri mund të ketë menduar se ai po operonte nga një strehë e sigurt jashtë shtetit për zyrën e tij të pastrimit 'No Questions Asked', por kjo ndjekje penale dhe dënimi tregon të kundërtën."

Si pjesë e marrëveshjes për pranimin e fajësisë, Legkodymov ra dakord të shpërndajë Bitzlato dhe të lirojë çdo pretendim mbi një vlerë prej 23 milionë dollarësh të aseteve të sekuestruara të platformës.

Mos humbisni një Beat - Abonohu ​​për të marrë njoftime me email të dërguar direkt në kutinë tuaj hyrëse

Kontrollo veprimin e çmimit

Ndiqni ne në Twitter, Facebook dhe Telegram

Surf The Daily Hodl Mix

Kontrolloni titujt e lajmeve të fundit

 

Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.

Imazhi i veçuar: Shutterstock/agsandrew/WindAwake