CTO Crypto Exchange gjobitet me 230 mijë dollarë për tregtimin e brendshëm

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i Tajlandës (SEC) nuk po merr lehtë asnjë akt mashtrues në industrinë e kriptomonedhave. Në një moment të fundit të ngjarjeve, SEC Thai gjobiti Shefin e Teknologjisë të bursës më të madhe të Tajlandës Bitkub me ekuivalentin e 230 mijë dollarëve për ekzekutimin e një skeme tregtare të brendshme.

Thai SEC do ta ndalojë Wachanasathien të ketë ndonjë funksion ekzekutiv për një vit

SEC zbuloi lëvizjen të martën përmes a shtyp në faqen e saj zyrtare. Organi rregullator vuri në dukje se do të sanksiononte Samrong Wachanasathien, CTO në Bitkub. Sanksionet përfshijnë një gjobë prej 8,530,383 baht (230 mijë dollarë) dhe një periudhë 12-mujore që ndalon çdo funksion ekzekutiv nga Wachanasathien në Bitkub.

Sipas mbikëqyrësit financiar, Samrong Wachanasathien bleu sasi të mëdha të monedhës Bitkub - simboli vendas i Bursës Bitkub - përpara blerjes së planifikuar prej 51% të aksioneve të Bitkub Exchange nga SCB Securities e Tajlandës. Kjo ndodhi midis gushtit dhe nëntorit të vitit 2021, kur të dy firmat po propozonin kushtet e negociatave.

Duke pasur njohuri për blerjen e planifikuar përpara shpalljes së tij, Wachanasathien grumbulloi monedhën Bitkub me vlerë deri në 61 mijë dollarë. Njoftimi për shtyp thekson se SEC zbuloi se blerjet nuk ishin sjellje normale e Wachanasathien. Kjo nxjerr në pah pohimin se ai i bleu argumentet si rezultat i informacionit të brendshëm për njoftimin e afërt.

SCB Securities ka përfunduar marrëveshjen e blerjes me Bitkub Exchange

Shkëmbimi Bitkub bëri njoftimin për blerjen e planifikuar më 21 nëntor 2021. Për më tepër, në të njëjtën ditë, monedha Bitkub u rrit me 101%—nga 1.36 dollarë në 2.74 dollarë. Kjo rezultoi në fitime masive për Wachanasathien për shkak të zotërimeve të tij aktuale të monedhës Bitkub atëherë.

Megjithatë, pesë ditë më parë, SCB Securities ndërpreu marrëveshjen e blerjes. Firma lëshoi ​​një deklaratë në Bursën e Tajlandës më 25 gusht, duke zbuluar se Bitkub ka rënë dakord të mbyllë marrëveshjen. SCB Securities nuk zbuloi asnjë çështje që çoi në përfundimin.

Kërcënimi i tregtisë së brendshme ka mbetur një problem në industrinë e kriptomonedhave. Megjithatë, skema është raportuar më pak, me akuza të kufizuara nga mbikëqyrësit financiarë për autorët. Më 21 korrik, Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) i ngarkuar 3 individë në bustin e parë të tregtimit të brendshëm të kriptove.

Abigal .V. është një shkrimtar i kriptomonedhave me mbi 4 vjet përvojë shkrimi. Ajo fokusohet në shkrimin e lajmeve dhe është e aftë në gjetjen e temave të nxehta. Ajo është një adhuruese e kriptomonedhave dhe NFT-ve.

Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.