Shkëmbimet e kriptove që nuk ndjekin rregullat trajtohen seriozisht nga autoritetet e zbatimit të ligjit të Indisë.
Një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptove në Indi është bastisur nga agjentë të Drejtorisë së Zbatimit të vendit. Bastisja ishte për shkak të një hetimi për pastrim parash për të monitoruar 365 aplikacione të menjëhershme të huasë.
Sipas raportit zyrtar, pesë zyra të lidhura me CoinSwitch Kuber janë kontrolluar me forcë në lidhje me hetimin.
Raporti përmendi gjithashtu shkelje të shumta të mundshme kundër FEMA-s ose Aktit të Menaxhimit të Këmbimit valutor. Ky ligj rregullon të gjitha transaksionet hyrëse dhe dalëse nga India.
Bastisja e fundit dyshohet se është pjesë e hetimeve të Drejtorisë për disa kompani të tjera. WazirX, gjithashtu një shkëmbim i njohur i kriptove në Indi, është bastisur gjithashtu në fillim të këtij muaji.
Bastisja e shkëmbimit më të mirë të kriptove indiane
Agjencia sulmoi pesë vende të lidhura me WazirX dhe më pas ngriu të gjitha asetet e tyre. Të gjitha $ 8.13 milion për të qenë të saktë. Drejtoria akuzoi WazirX-in për pastrim parash me prova që ishin lidhjet e tyre me aplikacione anormale të kredisë së menjëhershme.
Drejtoria e Zbatimit hetoi transaksionet P2P midis llogarive dhe detajeve të tjera të Coinswitch Kuber.
Hetimi çoi në dokumente kyçe që kanë të bëjnë me likuiditetin e fryrë dhe protokollet shumë të relaksuara të njohjes së klientit (KYC) në CoinSwitch Kuber. Sipas një raporti nga Economic Times, hetimi zbuloi se protokollet e tyre KYC janë "të falsifikuara ose të dyshimta në 80% të rasteve".
Këto bastisje janë pjesë e hetimit të vazhdueshëm të dhjetë shkëmbimeve të kriptove që lidhen me akuzat për pastrim parash. Megjithatë, shkëmbimet kanë pohuar gjithashtu se ata po ndjekin ligjet aktuale të KYC, pavarësisht se nuk kanë krijuar një STR ose një raport të dyshimtë të transaksionit.
Imazhi: Coincu News
Peshkaqenët e huasë dhe aplikacionet e huasë të Indisë
Interesi i agjencisë për këto aplikacione të huasë së menjëhershme erdhi nga politikat e 365 aplikacioneve të huasë së menjëhershme që po hetohen. Ata shpesh ngarkojnë norma interesi shumë të larta dhe gjithashtu shpesh bëjnë përmes të ashtuquajturve "tele-thirrësit".
Me këtë në mendje, agjencia ndau gjithashtu mënyrën e tyre të supozuar të veprimit. Pasi aplikacioni i huasë merr parasysh se ata janë nën radar, ata përdorin shkëmbimet për të lëvizur paratë jashtë vendit.
Ata e lëvizin atë duke blerë kriptonë përmes këtyre shkëmbimeve dhe duke e transferuar kripto-n në një llogari tjetër. Shumica e këtyre llogarive të supozuara të pastrimit shpesh ndodhen në Kinën kontinentale.
E ardhmja e kriptove duket shumë e zbehtë në Indi pasi ED vazhdon hetimet e saj kundër 10 shkëmbimeve më të njohura në rajon.
Në një shënim pozitiv, edhe kur ndodhën këto bastisje, kripto ka ende një bazë të madhe përdoruesish në Indi.
Provinca Telangana e Indisë ka nisur Forumin Blockchain të Indisë. Ky forum synon ta bëjë Indinë qendrën e zhvillimit të Web 3.0 në botë.
Kapaciteti total i tregut të BTC në 410 miliardë dollarë në grafikun ditor | Burimi: TradingView.com
Imazhi i veçuar nga Janam TV, grafik nga TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/