Zyrtarët federalë njoftuan të mërkurën se një shtetas rus, i cili drejtonte një shkëmbim kriptosh që u bë një port për të ardhurat e aktiviteteve të paligjshme, është arrestuar.
Autoritetet amerikane kanë arrestuar 40-vjeçarin me banim në Kinë Anatoli Legkodymov mbi pretendimet se platforma e tij e tregtimit të kriptove e regjistruar në Hong Kong, Bitzlato, përpunoi qindra miliona dollarë para të pista.
Të martën mbrëma, agjentë të Byrosë Federale të Hetimit arrestuar Legkodymov në Miami.
DD tha të mërkurën se Bitzlato është hequr nga linja si pjesë e një "operacioni ndërkombëtar të zbatimit të kriptomonedhave".
Lisa Monaco, zëvendësprokurorja e përgjithshme, e përshkroi arrestimin si një "goditje të madhe për ekosistemin kriptokriminal".
Paratë e pista që rrjedhin nga shkëmbimi i kriptove Bitzlato
DD pretendoi se Bitzlato, qoftë drejtpërdrejt ose nëpërmjet kanaleve të palëve të treta, shkëmbyen më shumë se 700 milionë dollarë në kriptovaluta me përdoruesit e Hydra Market, një treg i errët për drogë, ID mashtruese dhe mallra të tjera të paligjshme.
DD dhe forcat gjermane të zbatimit të ligjit morën masa kundër Hydra Market, duke rezultuar në mbylljen e tij në prill të vitit të kaluar.
Imazhi: The Moscow Times
Sipas avokatit amerikan Breon Peace:
“Institucionet që tregtojnë kriptovaluta nuk janë mbi ligjin dhe pronarët e tyre nuk janë përtej mundësive tona.”
Personalitetet e përfshira në operacion, sipas Monakos, u angazhuan në një "fushatë të koordinuar përçarjeje" që përfshinte aktivitete të zbatimit të ligjit në një numër vendesh evropiane dhe konfiskimin e rrjeteve kompjuterike të Bitzlato.
Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) i Departamentit të Thesarit të SHBA-së lëshoi një urdhër duke e quajtur Bitzlato si një "major Pastrim parash shqetësim” në lidhje me financimin e paligjshëm rus.
Bitzlato dhe klientët e tij në SHBA
Legkodymov akuzohet gjithashtu për ekzekutimin e transaksioneve të Bitzlato nga Miami midis 2022 dhe këtij viti, si dhe për marrjen e raporteve të "trafikut të rëndësishëm" në faqen e tij të internetit nga adresat IP të vendosura në Shtetet e Bashkuara. Sipas DD, kjo përfshin më shumë se 250 milionë vizitorë në korrik 2022.
Reuters raportoi se faqja e internetit e Bitzlato u zëvendësua të mërkurën me një njoftim ku thuhej se shërbimi ishte çaktivizuar nga autoritetet franceze.
Bitzlato ishte një kompani pak e njohur e kriptove përpara veprimit të së mërkurës dhe ka përpunuar afërsisht 4.5 miliardë dollarë në transaksione bitcoin që nga viti 2018, sipas rregullatorëve.
Ndërkohë, pronarët e Bitzlato zbuluan përmes Telegramit se shkëmbimi ishte komprometuar.
Ata informuan klientët se tërheqjet ishin pezulluar për një kohë të pacaktuar dhe kërkuan që të mos dërgonin monedha në sit derisa çështja të korrigjohej.
Kapaciteti total i tregut të kriptove në 924 milion dollarë në grafikun ditor | Grafiku: TradingView.com
Të mërkurën, Legkodymov ishte në paraburgim dhe nuk dihej nëse ai kishte një avokat që mund të fliste në emër të tij.
Sipas DD-së, nëse dënohet për operim të një biznesi të paligjshëm të transmetimit të parave, ai përballet me një maksimum prej pesë vitesh burg.
Chainalysis, një startup i analitikës blockchain, zbuloi javën e kaluar se transferimet e paligjshme të kriptove arritën një nivel të lartë prej 20 miliardë dollarësh në vitin 2022, kryesisht si rezultat i rritjes së adresave të kriptove të sanksionuara.
Imazhi i veçuar nga Ronstik/Alamy
Burimi: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/