Shkëmbimi i kriptove Bitzlato u shkatërrua nga DD e SHBA në veprimin global të zbatimit

Bitzlato, një shkëmbim global i kriptove, është duke u hetuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Hetimi është në vazhdim.

La Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DoJ) ka rrëzuar kompaninë kineze të shkëmbimit të kriptove, Bitzlato, sipas një njoftimi të 18 janarit. Departamenti e ka deklaruar këtë një goditje paralajmëruese në një operacion ndërkombëtar që po afron kundër krimit të kriptove.

DD në partneritet me autoritetet ndërkombëtare

DoJ ka zbuluar në një njoftim të fundit se është duke bërë një Task Force, një bashkëpunim ndërmjet agjencive për të luftuar krimet e kriptove. FBI do të bashkëpunojë gjithashtu me departamentin e thesarit dhe prokurorët amerikanë për të luftuar pastrimin e parave duke përdorur rrjetin e errët dhe kriptovalutat.

Njoftimi zbuloi gjithashtu se francezët zbatimi i ligjit agjencia është e gatshme të bashkojë duart me DoJ për të luftuar krimin e kriptove në të gjithë globin.

Zëvendësprokurorja e përgjithshme e SHBA-së Lisa Monaco udhëhoqi konferencën për shtyp në lidhje me përpjekjet ndërkombëtare të kontrollit të kriptomonedhave të DoJ dhe deklaroi se partneriteti i tyre më i fundit do të përdorte çdo mjet për të sulmuar ata që shfrytëzojnë ekosistemin e kriptomonedhës.

Ajo gjithashtu pohoi se ata po ndërmarrin hapa për të adresuar krizën e besimit në tregjet e kriptove. 

Monako shtoi se aktorët keqdashës dhe mashtrues përdorin tregjet e kriptove si “strehë të sigurta” larg syve kureshtarë të zbatimit të ligjit. Këta mashtrues rrezikojnë të ardhurat dhe investimet e amerikanëve të pafajshëm duke thyer rregullat që ruajnë sistemin financiar të SHBA.

Bitzlato dha një goditje të madhe

Monako njoftoi se zbatimi kishte filluar të merrte masa kundër krimit të kriptove duke ndërprerë Bitzlato. DoJ pretendon se kompania me bazë në Hong Kong ka pastruar para për kriminelët në rrjetin e errët.

Për më tepër, ata zbuluan se Bitzlato ka lehtësuar aktivitetet e paligjshme duke fshehur transaksionet pas anonimitetit të teknologjisë blockchain.

Themeluesi i Bitzlato Anatoli Legkodymov u arrestua gjithashtu në Miami.

Legkodymov, një shtetas rus, ishte akuzuar për transmetim të palicencuar të parave të rreth 700 milionë dollarëve. Kjo shumë përfshin ransomware dhe të ardhura nga trafiku i drogës që kapin miliona.

Prokurorët pretenduan se kompania dihej se kishte mashtrues si klientët e saj. Ekipi Kombëtar i Zbatimit të Kriptomonedhave përforcon paralajmërimin e tij se veprimet e tij i kapërcejnë kufijtë ndërkombëtarë.

Me këtë, kriminelët dashakeq do të arrestohen, ekstradohen dhe akuzohen në sallat e gjyqit në SHBA.

Na ndiqni në Google News