Shkëmbyesi i kriptove Bittrex gjobitet me 24 milionë dollarë për shkelje të sanksioneve

Departamenti Amerikan i Thesarit njoftoi të martën se kishte gjobitur Bittrex me 24 milionë dollarë, që është gjoba më e madhe e vendosur ndaj një biznesi kriptomonedhash për shkeljen e sanksioneve.

Sipas një raportojnë në New York Times të martën, Departamenti i Thesarit shpërndau gjobën më të madhe për një biznes kriptos kur vendosi një gjobë prej 24.3 milionë dollarësh në shkëmbimin Bittrex për shkelje të sanksioneve.

Bittrex u akuzua për shkelje të sanksioneve të shumta që ndalonin kompanitë amerikane të bënin biznes me individë me bazë në Iran, Sudan, Siri, Kubë dhe rajonin e Krimesë në Ukrainë.

Andrea Gacki, drejtor i Zyrës së Kontrollit të Pasurive të Huaja të Departamentit të Thesarit, tha në një deklaratë mbi këtë temë se firmat e kriptos:

“mund të bëhet një mjet për aktorët e paligjshëm që kërcënojnë sigurinë kombëtare të SHBA-së,”

Ai shtoi:

"Këmbimet virtuale të monedhës që veprojnë në mbarë botën duhet të kuptojnë se kush - dhe ku - janë klientët e tyre."

Nga ana e saj, Bittrex pohoi se kishte vepruar gjithmonë në mirëbesim. Shkëmbimi tha në një deklaratë:

"Që nga fillimi, Bittrex është përpjekur të përmbushë të gjitha kërkesat e qeverisë me zell dhe në mirëbesim."

Dhe vazhdoi se ishte:

“Kënaqur që e zgjidhëm plotësisht këtë çështje”

Ushtruesi i detyrës së Drejtorit të FinCEN, Himamauli Das, u citua nga një artikull në CNBC duke thënë se Bittrex "ekspozoi në mënyrë të panevojshme sistemin financiar të SHBA ndaj aktorëve kërcënues”. Ai tha:

“Dështimet e Bittrex krijuan ekspozim ndaj palëve me rrezik të lartë, duke përfshirë juridiksionet e sanksionuara, tregjet e rrjetit të errët dhe sulmuesit e ransomware. FinCEN ka bërë të qartë se ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale duhet të zbatojnë programe të qëndrueshme të pajtueshmërisë të bazuara në rrezik dhe të plotësojnë kërkesat e tyre të raportimit të BSA dhe nuk do të hezitojnë të veprojnë kur identifikon shkelje të qëllimshme të BSA-së.

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.