Shkëmbimi i kriptove Bitkub i synuar nga Thai SEC 

• 2022 është dëshmuar të jetë një fatkeqësi rregullatore për shkëmbimin më të madh të kriptove në Tajlandë
• Ajo është përballur me veprime të shumta përmbarimore dhe gjoba me vlerë mijëra dollarë
• Gjoba do të përdoret për të rimbursuar shpenzimet e hetimit të KSHZ-së

Shkëmbimi më i madh i kriptovalutave në Tajlandë, Bitkub dhe katër individë të tjerë janë akuzuar nga Komisioni i Letrave me VlerëKSHZ) e përfshirjes në tregtimin e larjes.

Do të ketë një gjobë prej më shumë se 600,000 dollarë për individët.

Komisioni Thai i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) pohoi në një njoftim për shtyp të martën, 27 shtator 2022, se z. Anurak dhe z. Sakon Srakawee u angazhuan në tregtimin e larjes në platformën Bitkub.

A është Bitkub një pjesë e rastit të tregtimit të larjes?

Në industrinë e kriptove, tregtimi i larjes është një praktikë në të cilën një tregtar blen dhe shet asete dixhitale për veten e tij, duke krijuar një treg të rremë dhe një volum tregtimi të fryrë.

Megjithatë, Bitkub dhe dy individët thuhet se refuzuan të respektojnë sanksionet dhe të zgjidhin çështjen, sipas KSHZ, e cila vuri në dukje se agjencia kishte vendosur fillimisht të vendoste sanksione civile për tre shkelësit. Si rezultat, rregullatori kërkon që shkelësit të gjykohen në gjykatën civile.

Mbikëqyrësi rregullator tajlandez dëshiron që Anurak dhe Sakon të ndalohen të shërbejnë si drejtorë ose në poste ekzekutive. Për më tepër, shkelësit duhet të ndalohen të tregtojnë kriptomonedha.

Për më tepër, Bitkub dhe personave të tjerë të përfshirë në këtë rast iu kërkua të paguanin 24,161,292 baht (rreth 636,000 dollarë).

Gjoba do të përdoret për të mbuluar shpenzimet e hetimit të KSHZ-së. Rregullatori bëri gjithashtu akuza për tregtimin e larjes kundër Satang Corporation, një shkëmbim lokal i aseteve dixhitale, në një njoftim të veçantë.

LEXO GJITHASHTU: OpenSea Delisting Bug Strikes sërish

Tajlanda mban kontroll të fortë rregullator në Crypto

SEC pretendon se LLC Fair Expo dhe Mikalai Zahorski, dy shkelës, u angazhuan në tregtimin e larjes në Satang.

SEC tha se LLC Expo Fair dhe Mikalai do të ndiqen penalisht në gjykatën civile sepse nuk arritën të respektonin sanksionet civile, ashtu si tre rastet e para. Dymbëdhjetë milionë baht, ose 317,660 dollarë, u vendosën për të dy shkelësit.

Zhvillimi i fundit vjen pak pasi Komisioni Thai i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (KSHZ) goditi shefin e teknologjisë (CTO) të Bitkub me një gjobë prej 235,000 dollarë për gjoja përfshirje në tregtimin e brendshëm.

Në një përpjekje për të mbrojtur tregtarët, rregullatori vendas ftoi kohët e fundit reagimin e publikut mbi vendimin e tij për të ndaluar bizneset lokale të kriptomonedhave të ofrojnë shërbime huadhënieje dhe aksionesh. Kohët e fundit, një numër biznesesh huadhënëse të kriptomonedhave deklaruan falimentimin.

Nancy J. Allen është një entuziast i kriptove dhe beson se kriptovalutat i frymëzojnë njerëzit që të jenë bankat e tyre dhe të largohen nga sistemet tradicionale të këmbimit monetar. Ajo është gjithashtu e intriguar nga teknologjia blockchain dhe funksionimi i saj.

Postimet e fundit nga Nancy J. Allen (shiko të gjitha)