Crypto Exchange pranon t'u paguajë gjoba rregullatorëve të SHBA 

• Më herët në korrik 2022, Kraken u akuzua nga përdoruesit e tij iranianë. 
•  Kraken do të paguajë 362,159 dollarë për të shlyer detyrimin e tij të mundshëm në këtë rast.

Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara ka vendosur zyrtarisht kripto shkëmbejnë Kraken për transaksione të supozuara në Iran. 

 Të hënën, më 28 nëntor 2022, Zyra e Thesarit për Kontrollin e Pasurive të Huaja publikoi deklaratën e saj, duke u fokusuar në kushtet e marrëveshjes së saj me kompaninë mëmë Kraken Payward, pasi akuzoi kompaninë për shkeljen e sanksioneve amerikane për ndërveprimet me përdoruesit iranianë.

Sipas Kraken, ai përfundoi në radarin e OFAC për shkak të dështimit të pretenduar për të "Implementuar mjetet e duhura të vendndodhjes, duke përfshirë një sistem të automatizuar të bllokimit të adresave të Protokollit të Internetit (IP), gjithashtu theksohet se "Kraken eksportoi shërbime për përdoruesit që dukej se ishin në Irani kur u angazhuan në transaksione në monedhë virtuale në platformën e Kraken.    

Kraken do të paguajë 362,159 dollarë për të shlyer detyrimin e tij të mundshëm në këtë rast. Për më tepër, kompania do të investojë 100,000 dollarë për zbatimin e kontrolleve shtesë të pajtueshmërisë me sanksionet në praktikën e saj të kompanisë tani e tutje.    

Në një deklaratë me email për media të ndryshme, Marco Santori, Shefi Ligjor i Kraken, vuri në dukje, "Kraken është i kënaqur që e ka zgjidhur këtë çështje, të cilën ne e zbuluam, e vetëraportuam vullnetarisht dhe e korrigjuam me shpejtësi." 

Marco tha, “Edhe përpara se të hynte në këtë rezolutë, Kraken kishte ndërmarrë disa hapa për të forcuar masat tona të pajtueshmërisë. Kjo përfshin forcimin e mëtejshëm të sistemeve të kontrollit, zgjerimin e ekipit tonë të pajtueshmërisë dhe rritjen e trajnimit dhe llogaridhënies,” shtoi ai, “Me këto sisteme të përmirësuara në vend, ne jemi në një pozicion më të fortë për të vazhduar misionin tonë për të përshpejtuar miratimin e cryptocurrency kështu që njerëzit nga e gjithë bota mund të arrijnë lirinë financiare dhe përfshirjen.”  

Më herët në korrik 2022, TheCoinRepublic raportoi se Departamenti i Depozitimit të SHBA dyshohet se po shqyrton me kujdes kripto tregtoni Kraken me dyshim se i lejonte klientët iranianë të përdornin administratat e faqes duke shpërfillur sanksionet e qeverisë.  

Departamenti i Thesarit ndoshta do të detyronte një gjobë kundër tregtisë; megjithatë, nuk ka propozuar një plan kohor për aktivitetin e zbatimit.

Më 13 nëntor, Kraken sqaroi përmes postimit të tij në Twitter se llogaritë ishin pezulluar për të mbrojtur klientët e tyre dhe më tej tha se mban rezerva të plota dhe fondet e klientëve të tjerë nuk do të ndikohen fare, ndoshta duke kërkuar t'i japë fund frikës së përdoruesve se. platforma mund të ketë probleme likuiditeti për shkak të vendimit të ngrirjes së fondeve.

Më 11 nëntor, FTX publikoi se kompania dhe kompania motër e saj Alameda Research kishin paraqitur për falimentimin e Kapitullit 11. Gjithashtu, shefi ekzekutiv, Sam Bankman-Fried, ka dhënë dorëheqjen nga posti i tij. Rrjedhimisht, kompani si Kraken dhe shumë të tjera kanë planifikuar të pezullojnë aksesin në llogari në lidhje me sigurinë e publikut.

Postimet e fundit nga Ritika Sharma (shiko të gjitha)