Hetuesit thonë se themeluesi i Terra Luna, Do Kwon, tërhoqi 29 milionë dollarë kripto nga një ent i lidhur me kompaninë e tij të dështuar të blockchain.
Autoritetet e Koresë së Jugut janë aktualisht të angazhuara në një kërkim për asetet dixhitale që dyshohet se janë transferuar pas arrestimit të tij në Mal të Zi në mars.
Detajet e plota janë më poshtë.
Do Kwon tërheq miliona dollarë në kripto të lidhura me Terra Luna
Sipas një prokurori të Koresë së Jugut të përfshirë në këtë çështje, sipërmarrësi i kriptove Do Kwon dyshohet se u transferua dhjetëra miliona dollarë në kriptomonedhë nga një ent i lidhur me projektin e tij blockchain përpara rënies së tij vitin e kaluar.
Dan Sunghan, drejtor i Byrosë së Hetimit të Krimeve Financiare në Prokurorinë e Rrethit Jugor të Seulit, zbuloi për Bloomberg se rreth $ 29 milion në monedha dixhitale ka të ngjarë të lëvizeshin nga Kwon personalisht ose me kërkesën e tij pas arrestimit të tij këtë pranverë.
Siç e dimë, Kwon, i cili ishte zhdukur pas dështimi i ekosistemit Terra/Luna në maj 2022, u arrestua më 23 mars të këtij viti teksa po përpiqej të largohej nga Mali i Zi me një pasaportë false.
Aktualisht ai është në gjyq në shtetin e vogël ballkanik. Dan tha se autoritetet e Koresë së Jugut janë duke u përpjekur për të gjetur argumentet, të cilat janë marrë nga një portofol kriptografik që i përkiste Kwon's Garda e Fondacionit Luna (LFG), një njësi ekonomike që ai krijoi për të ruajtur lidhjen e TerraUSD me dollarin amerikan.
Që kur ekosistemi Terraform u shemb dhe Kwon u zhduk, fati i kriptomonedhave ka mbetur objekt spekulimesh. Përveç fondeve të përmendura më lart, Kwon pretendohej se kishte nxjerrë një tjetër 10,000 BTC ose ndoshta më shumë, sipas një deklarate nga rregullatori amerikan i letrave me vlerë në shkurt.
Përveç kësaj, Dan Sunghan shtoi se ai beson se Kwon dhe bashkëpunëtorët e tij kanë të paktën 13 milionë dollarë me Sygnum Bank, një bankë zvicerane e specializuar në kripto.
Akuzat e ngritura kundër Do Kwon
Pas arrestimit të Kwon, prokurori korean, duke vënë në dukje se hetuesit kanë ende vështirësi në gjetjen e fondeve, deklaroi si më poshtë:
"Ne po supozojmë se Do Kwon, ose dikush nën drejtimin e tij, i tërhoqi paratë dhe i zhvendosi në një portofol tjetër, jo në Sygnum, dhe i hoqi ato diku tjetër."
Në mënyrë të veçantë, themeluesi i Terraform Labs është në qendër të akuzave për mashtrim të kriptove në të dy SHBA dhe Republika e Koresë.
Në fakt, të dy vendet kanë kërkuar ekstradimin e tij nga Mali i Zi, ku ai është deklaruar aktualisht jo fajtor me akuzën e përdorimit të dokumenteve të rreme të udhëtimit dhe ka paraqitur kërkesë për lirim me kusht.
Sipas Dan, hetuesi korean që drejton çështjen, Kwon mund të përballet me gjyq si në Korenë e Jugut ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara për incidentin që përfshin sa më shumë $ 40 miliardë.
Përveç kësaj, ai mund të dënohet të kalojë pjesën më të madhe të jetës në burg. Dan shpjegoi se 31-vjeçari mund të ekstradohej në Shtetet e Bashkuara për t'u përballur me gjyqin atje dhe më pas të kryente dënimin si në Korenë e Jugut ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara.
Gjykata e Lartë në Mal të Zi refuzon kërkesën për lirim me kusht të Do Kwon
Gjatë disa muajve të fundit, Do Kwon është arrestuar në kryeqytetin e Malit të Zi pasi u arrestua në aeroportin e Podgoricës. Kwon, së bashku me bashkëpunëtorin e tij Han Chong-joon, dyshohet se tentoi të ikte nga Mali i Zi në Dubai.
Megjithatë, planet e tyre u ndërprenë kur Kwon u zbulua me dokumente të rreme identiteti. Ministri i Brendshëm i Malit të Zi, Filip Axhiq, konfirmoi arrestimin dhe ndalimin e mëpasshëm të Kwon në Podgoricë.
Që atëherë, Kwon ka qenë i bllokuar brenda burgjeve të Malit të Zi, me raporte shqetësuese për trajtimin e të burgosurve dhe gjendjen e keqe të infrastrukturës së burgjeve në vend.
Në fillim të majit, dukej se kishte shpresë kur Kwon dhe Chong-joon iu dha leja nga gjykata më e ulët e Malit të Zi për t'u liruar me kusht me pagesën e një shume prej $430,500.
Megjithatë, optimizmi ishte jetëshkurtër pasi lajmet doli në 24 maj se një gjykatë më e lartë përgjithmonë prishi vendimin për të dhënë garanci të vendosur nga gjykata më e ulët.
Përveç kësaj, siç ishte parashikuar, ka dyshime se bashkëthemeluesi i Terraform Labs mund të ketë fshehur 100 milionë dollarë në një llogari bankare zvicerane.
Pra, si Sam Bankman Fried, bashkëthemeluesi i turpëruar i FTX, Kwon duket se ka pasur burime të konsiderueshme financiare për të mbështetur mbrojtjen e tij të shtrenjtë ligjore deri më tani.
Burimi: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/