Eddy Alexandre, themeluesi dhe shefi ekzekutiv i EminiFx, është arrestuar nga agjentët e zbatimit të ligjit pasi ai përballet me akuza që shqetësojnë për secilën nga mallrat dhe mashtrimin me tela përkatësisht.
Për një shtyp nga Departamenti i Drejtësisë, Alexandre thuhet se operonte një platformë tregtare kripto, si dhe një broker Forex, një pajisje përmes së cilës ai kërkonte fonde nga investitorët.
Fondet që janë grumbulluar nga Alexandre që nga maji 2022 ishin të lidhura në rreth 59 milionë dollarë. Investitorët ia besuan fondet e tyre praktikisht me arsyetimin se ata do të fitojnë të paktën një interes prej 5% në baza javore. Ndërsa abonimi në këtë skemë të paarritshme ishte i dukshëm, Alexandre ka refuzuar të përmbushë fundin e volitshëm për të gjithë investitorët e paraqitur që janë abonuar në sekretin e tij tregtar.
“Eddy Alexandre dyshohet se i ka shtyrë klientët e tij të investojnë mbi 59 milionë dollarë me premtime për kthime të mëdha pasive përmes platformës së tij tregtare të quajtur EminiFx”, tha avokati amerikan Damian Williams.
“Në realitet, jo të tillë teknologji ekzistonte, pasi Alexandre supozohet se kishte investuar shumë pak nga paratë e tyre - shumicën e të cilave ai i humbi - dhe e transferoi pjesën më të madhe në llogaritë e tij personale për të paguar për sendet e luksit për veten e tij. Ashtu si në çdo treg financiar, shkëmbimet e huaja ofrojnë potencial të lartë kthimi, por investitorët duhet të jenë të vetëdijshëm për rreziqet negative të pretendimeve të rreme dhe të pasurohen shpejt skemat që shpesh janë shumë të mira për të qenë të vërteta.
Siç theksohet nga Williams, humbjet që akumuloi Alexandre arrijnë në rreth 6 milionë dollarë dhe informacioni adekuat nuk iu komunikua siç duhet autoriteteve.
Sipas përkufizimeve të fjalëpërfjalshme të dënimeve maksimale që i bashkangjiten veprave penale, Alexandre qëndron në rrezik për të shkuar pas hekurave për 30 vjet. Megjithatë, DD, tha se vendimi përfundimtar do të vendoset nga një gjyqtar, siç është unike me çdo veprim të zbatimit të kriptove të sponsorizuar nga DOJ.
Burimi i figurës: Shutterstock
Burimi: https://blockchain.news/news/crypto-ceo-arrested-in-new-york-for-wire-fraud-offences