(Bloomberg) - Banka miqësore me kriptovalutat Silvergate Capital Corp. po studion nëse është ende e zbatueshme dhe po rishikon kontrollet e saj financiare, pas rënies së FTX të Sam Bankman-Fried. Aksionet ranë deri në 25%.
Më i lexuari nga Bloomberg
"Kompania aktualisht po analizon disa pyetje dhe hetime rregullatore dhe të tjera që janë në pritje në lidhje me kompaninë," tha në një dosje të mërkurën La Jolla, Silvergate me bazë në Kaliforni, e cila gjithashtu zbuloi se nuk mund të dorëzonte raportin e saj vjetor në kohë. . “Firma e pavarur e kontabilitetit e regjistruar publike e kompanisë po kërkon gjithashtu informacion të detajuar në lidhje me çështje të tilla dhe kompania po u përgjigjet kërkesave të tilla.”
Silvergate tha se shiti letra me vlerë shtesë të borxhit në janar dhe shkurt dhe se humbjet në lidhje me portofolin e letrave me vlerë së bashku me faktorë të tjerë mund të dëmtojnë aftësinë e saj për të operuar në vazhdimësi. Ai gjithashtu tregoi se ishte duke u hetuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, duke konfirmuar një raport të mëparshëm të Bloomberg.
Shitësit e shkurtër u kanë dërguar letra auditorëve të firmës dhe rregullatorëve amerikanë duke detajuar atë që ata e shohin si sjellje të pahijshme nga ana e bankës dhe klientëve të saj, duke përfshirë akuzat për pastrim parash. Seksioni i mashtrimit i Departamentit të Drejtësisë po heton Silvergate mbi marrëdhëniet e saj me FTX dhe fondin mbrojtës të kriptomonedhave të Bankman-Fried Alameda Research, raportoi Bloomberg News muajin e kaluar, duke cituar njerëz të njohur me këtë çështje.
Aksionet ranë deri në 10.15 dollarë në tregtimin e zgjatur të Nju Jorkut pas njoftimit.
Ndërkohë, ligjvënësit amerikanë, përfshirë senatoren Elizabeth Warren, i kanë dërguar bankës një sërë pyetjesh në lidhje me marrëdhëniet e saj FTX, duke i quajtur përgjigjet e mëparshme të firmës evazive dhe jo të plota.
Sipas rregullave të letrave me vlerë, kompanive publike të përmasave të Silvergate u kërkohet të paraqesin një raport vjetor gjithëpërfshirës, të njohur si 10-K, 60 ditë nga fundi i vitit fiskal. Raporti duhet të përfshijë pasqyrat financiare të audituara si dhe një letër që vërteton se rezultatet janë përgatitur në përputhje me standardet e kontabilitetit. Kryeshefi ekzekutiv dhe shefi financiar duhet gjithashtu të dëshmojnë me shkrim se raporti është i saktë.
Afati i Silvergate për këtë ishte të mërkurën. Duke paraqitur një të ashtuquajtur NT 10-K, Silvergate duhet të japë një arsye për vonesën dhe më pas ka 15 ditë të tjera për të paraqitur raportin. Firmat ndonjëherë kërkojnë shumë më shumë se kaq për të përmbushur, veçanërisht nëse është rasti i një rideklarimi. Silvergate raportoi një humbje prej 1 miliard dollarësh në tremujorin e katërt të 2022 pasi shiti letra me vlerë për të mbuluar miliarda dollarë tërheqje të klientëve.
Auditori i Silvergate, Crowe LLP, ka marrë letra të shumta nga shitësit e shkurtër, James Gibson dhe Marc Cohodes, duke bërë akuza për trajtimin e fondeve të klientëve nga Silvergate dhe duke u thënë kontabilistëve se u kërkohet të hetojnë çdo çështje materiale për auditimin e saj, sipas komunikimeve të rishikuara nga Bloomberg.
Një zëdhënës i Crowe nuk pranoi të komentonte.
"Ne ju shkruajmë për t'ju paralajmëruar për rreziqet që klientët e Silvergate kanë përdorur entitetin për t'u përfshirë në pastrim të konsiderueshëm parash dhe që menaxhmenti i Silvergate ka keqinterpretuar operacionet e tij të biznesit potencialisht në kundërshtim me ligjin dhe standardet e auditimit," shkroi Gibson në një 6 shkurt. letër.
Shitësit e shkurtër, në atë letër, i referohen përgjigjes së dhjetorit të Silvergate ndaj Senatit, duke thënë se programi i bankës kundër pastrimit të parave analizohet çdo vit nga auditorë të pavarur dhe duke sfiduar Crowe për të nxjerrë një deklaratë publike që sqaron fushën e auditimeve të saj.
Gibson dhe Cohodes gjithashtu i dërguan letra Bordit të Rezervës Federale dhe Departamentit të Drejtësisë duke kërkuar hetime mbi kontrollet e bankës kundër pastrimit të parave dhe transaksionet që përfshijnë klientë kripto, sipas dokumenteve të parë nga Bloomberg.
Silvergate ishte aksioni më i shkurtër amerikan që nga e marta, sipas të dhënave nga S3 Partners. Përafërsisht 81% e aksioneve të disponueshme për tregtim u shitën shkurt, më e madhe se përqindja për kompanitë në vështirësi, duke përfshirë Carvana Co. dhe Bed Bath & Beyond Inc.
Roli i Silvergate në trajtimin e transaksioneve për FTX dhe Alameda vazhdon të dalë në dritë ndërsa prokurorët federalë në Manhattan ndërtojnë çështjen e tyre kundër Bankman-Fried. Në dokumentet gjyqësore të paraqitura javën e kaluar duke shtuar më shumë akuza kundër Bankman-Fried, prokurorët përshkruan një skemë në të cilën llogaritë e Silvergate dyshohet se përdoreshin nga Bankman-Fried dhe të tjerë për të fshehur fondet e përdorura në të vërtetë për FTX.
Pa përmendur emrin e bankës, prokurorët pretendojnë se Bankman-Fried ka hapur llogari nën emrin Dimensioni i Veriut në një përpjekje për të shmangur kujdesin më të rreptë të duhur nga banka. Banka në dokument përmendet si Banka 1, të cilën aktakuza e përshkruan si me bazë në Kaliforni. Një mocion i nëntorit i paraqitur nga FTX Trading në rastin e falimentimit të Delaware zbulon dy llogari të Dimensionit të Veriut në Silvergate. Një person i njohur me këtë çështje tha gjithashtu se Banka 1 është Silvergate.
Regjistrimi nuk e akuzon bankën për ndonjë keqbërje dhe hetimi i Departamentit të Drejtësisë për Silvergate mund të përfundojë pa akuza. Silvergate më parë tha se ishte viktimë e FTX dhe Alameda dhe se bashkëpunimi i saj i plotë do të rregullonte rekordin.
– Me ndihmën e Miles Weiss.
(Përditësime me aksione, hetim, rast FTX, duke filluar në paragrafin e parë.)
Më i lexuari nga Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/crypto-bank-silvergate-plunges-says-222609394.html