ATM-të kripto po shfaqen si metodë popullore për pagesat e mashtrimit me kripto

Zyra në terren në Miami e Byrosë Federale të Hetimeve të Shteteve të Bashkuara (FBI) ka paralajmëruar këtë kripto ATM po shfaqen si një metodë popullore që mashtruesit përdorin për të marrë fonde nga viktimat e mashtruara.

Informacioni ishte zbuluar si pjesë e një paralajmërimi publik të 3 tetorit për "mashtrimet e therjes së derrave", ku mashtruesit pozojnë si miq të humbur prej kohësh ose partnerë të mundshëm romantikë për të hequr paratë nga viktimat.

Mashtruesit "i majshmojnë" viktimat e tyre duke treguar një interes të supozuar të sinqertë për ta për të fituar besimin e tyre dhe më pas futin gradualisht diskutimet për investime në marrëdhënie.

Në njoftimin e shërbimit publik në bashkëpunim me Qendrën e Ankesave për Krimet në Internet, FBI paralajmëroi se viktimat e këtyre mashtrimet e kriptove për therjen e derrave në përgjithësi nuk kanë asnjë shans për të rikthyer fondet e tyre.

Megjithatë, FBI vuri në dukje se ata kanë vënë re se mashtruesit po i drejtojnë gjithnjë e më shumë viktimat e tyre për të transferuar fonde nëpërmjet ATM-ve kripto, krahas metodave më të njohura si transfertat bankare dhe kartat e parapaguara, duke vënë në dukje:

“Shumë viktima raportojnë se janë drejtuar për të bërë transferta bankare në llogaritë jashtë shtetit ose për të blerë sasi të mëdha kartash me parapagesë. Përdorimi i ATM-ve të kriptomonedhave dhe kriptomonedhave është gjithashtu një mënyrë pagese në zhvillim. Humbjet individuale në lidhje me këto skema varionin nga dhjetëra mijëra në miliona dollarë.”

FBI vuri në dukje se në mashtrimet e "kasapjes së derrave", viktimat "stërviten përmes një procesi investimi" dhe "inkurajohen të bëjnë depozita të vazhdueshme nga mashtruesit".

“Kur viktimat përpiqen të nxjerrin para nga investimet e tyre, atyre u thuhet se duhet të paguajnë taksa mbi të ardhurat ose tarifa shtesë, duke i bërë ata të humbasin fonde shtesë.”

ATM-të kripto janë përdorur prej kohësh nga mashtruesit që paraqiten si zyrtarë publikë, agjentë të zbatimit të ligjit ose punonjës të kompanive lokale të shërbimeve komunale dhe detyrojnë viktimat t'u dërgojnë atyre pagesa nën maskën e shlyerjes së faturave ose taksave të papaguara për të shmangur ndëshkimet e mëtejshme.

Ka rreth 33,500 ATM të kriptomonedhave në Shtetet e Bashkuara, sipas te të dhënat nga Coin ATM Radar, me SHBA-të që përbëjnë 87.4% të shpërndarjes globale të kripto ATM-ve.

Komisioni Federal i Tregtisë i SHBA dërgoi një paralajmërim në lidhje me mashtrimet me kripto ATM në janar, duke vënë në dukje gjithashtu se mashtruesit ndonjëherë pozojnë si partnerë të mundshëm romantikë.

FBI u bëri thirrje njerëzve që të “verifikojnë vlefshmërinë e çdo mundësie investimi” të prezantuar nga këta lloj njerëzish, të mbajnë një sy për emrat e domeneve që imitojnë shkëmbime legjitime dhe URL të shkruara gabim, dhe të mos shkarkojnë asnjë aplikacion nëse legjitimiteti nuk mund të verifikohet.

Agjencitë e zbatimit të ligjit në të gjithë SHBA kanë paralajmëruar për therjen e derrave dhe mashtrime romantike në disa raste. Ndërsa mund të supozohet se viktimat nuk janë të arsimuar mirë në lidhje me teknologjinë ose investimin, kjo nuk është gjithmonë kështu.

Në qershor, u raportua se profesionistët e teknologjisë nga Silicon Valley po mashtroheshin nga një valë mashtrime për therjen e derrave në San Francisko, me shumë njerëz që humbin më shumë se 1 milion dollarë secili për këtë lloj mashtrimi financiar.