Bashkëpunimi ndërkufitar i zbatimit të ligjit kyç për frenimin e krimeve të lidhura me kripto ⋆ ZyCrypto

reklamë

 

 

Një nga përfitimet e kriptomonedhave është se ato lejojnë që transaksionet financiare të ekzekutohen globalisht dhe në kohë reale. Megjithatë, i njëjti përfitim është përdorur nga kriminelët për të kryer krime të lidhura me kriptografinë në mbarë botën. Bashkëpunimi ndërkufitar i agjencive të zbatimit të ligjit ka çuar në hetimin, ndjekjen penale dhe dënimin e palëve të përfshira në krimet e kriptove.

Në nëntor 2020, Departamenti Amerikan i Drejtësisë raportoi se Shtetet e Bashkuara (SHBA) kishin konfiskuar monedhën virtuale me vlerë rreth 24 milionë dollarë në emër të qeverisë braziliane në një skemë mashtrimi të kriptomonedhave.

Kohët e fundit, në shkurt 2022, Emigracioni dhe Zbatimi i Doganave në SHBA (ICE) dhe Hetimet e Sigurisë Kombëtare (HSI) bashkëpunuan në një hetim mbi një komplot të supozuar për të pastruar kriptomonedhën e vjedhur gjatë hakimit të 2016 të shkëmbimit të kriptove Bitfinex. Departamenti i Policisë Ansbach në Gjermani ka ndihmuar në atë hetim. 

Në mars 2022, presidenti i SHBA, Joe Biden, lëshoi ​​një Urdhër Ekzekutiv (EO) për të siguruar zhvillimin e përgjegjshëm të aseteve dixhitale në SHBA. Përveç kërkesës që agjenci të ndryshme federale të punojnë së bashku drejt zhvillimit të një kuadri rregullator gjithëpërfshirës për asetet dixhitale, OE u kërkoi gjithashtu agjencive të zbatimit të ligjit të eksplorojnë bashkëpunimin ndërkufitar në luftën kundër krimeve të kriptomonedhave.

OE thoshte: “Brenda 90 ditëve nga data e këtij urdhri, Prokurori i Përgjithshëm, në konsultim me Sekretarin e Shtetit, Sekretarin e Thesarit dhe Sekretarin e Sigurisë Kombëtare, do t'i paraqesë një raport Presidentit se si të të forcojë bashkëpunimin ndërkombëtar të zbatimit të ligjit për zbulimin, hetimin dhe ndjekjen penale të aktivitetit kriminal në lidhje me asetet dixhitale”.

Më 5 gusht 2022, Departamenti Amerikan i Drejtësisë raportoi se një pastrues i supozuar i kriptomonedhave ruse u ekstradua nga Greqia në Shtetet e Bashkuara me akuzën e operimit të një shkëmbimi të paligjshëm Bitcoin që supozohej se kishte marrë depozita me vlerë mbi 4 miliardë dollarë. Ministria e Drejtësisë e Greqisë ndihmoi transferimin e të pandehurit në SHBA.

Dhe në një zhvillim tjetër të fundit, ofruesit e shërbimeve virtuale të aseteve (VASP) të paregjistruar të Koresë kanë rënë në qendër të vëmendjes. Sipas një njoftimi për shtyp të 18 gushtit 2022, Njësia Koreane e Inteligjencës Financiare (KoFIU) njoftoi autoritetin hetues të 16 VSAP-ve të paregjistruara me bazë të huaja që ofrojnë shërbime biznesi në tregun vendas. Si pjesë e veprimeve që do të ndërmerren kundër VSAP-ve të paregjistruara, KoFIU planifikon të informojë Njësitë e Inteligjencës Financiare (NjIF) të vendeve përkatëse për shkeljet e VSAP-ve të paregjistruara.

Duke pasur parasysh natyrën globale të aktiviteteve të kriptomonedhave, agjencitë e zbatimit të ligjit po rrisin nivelin e bashkëpunimit për të hetuar dhe ndjekur penalisht krimet e lidhura me kriptomonedha. Partneritete të tilla tregojnë se asnjë vend nuk mund të jetë shumë larg krahut të gjatë të ligjit.