Përdorimi kriminal i kriptos një 'kërcënim në zhvillim'

Agjencia federale e zbatimit të ligjit të Australisë ka theksuar përdorimin kriminal të kriptomonedhës si një "kërcënim në zhvillim" në vend, por thotë se është një sfidë e vazhdueshme për të mbajtur ritmin me kriminelët.

Një zëdhënës i Policisë Federale Australiane (AFP) i tha Cointelegraph se ka pasur një "rritje të numrit të shkelësve që përdorin kriptomonedha për të lehtësuar biznesin e paligjshëm dhe duke u përpjekur të fshehin pronësinë e aseteve", duke vënë në dukje:

"Përdorimi kriminal i kriptomonedhës është një kërcënim në rritje për zbatimin e ligjit."

Megjithatë, ata pranuan se sfida më e madhe për zbatimin e ligjit është që të "evoluojnë vazhdimisht" "mjetet, teknikat dhe kornizat ligjore" të tyre për të mbajtur ritmin me kriminelët, veçanërisht ndërsa miratimi i zakonshëm i kriptomonedhave rritet.

Muajin e kaluar, AFP krijoi një njësi të re kriptomonedhe të fokusuar në monitorimi i transaksioneve të lidhura me kripto.

Megjithatë, zëdhënësi tha se pavarësisht krijimit të mëparshëm të njësive të fokusuara në kripto, "kriminelët po vazhdojnë të gjejnë mundësi për të shmangur zbatimin e ligjit dhe për të shfrytëzuar publikun".

Fokusi i gabuar?

Një hetues privat australian beson se AFP ende nuk është përqendruar te krimi "prodhues dhe fitimprurës" i kriptove - mashtrimi i investimeve në internet.

Kryetari ekzekutiv i IFW Global, Ken Gamble i tha Cointelegraph se shumica e fokusit të AFP-së kohët e fundit ka qenë në pastrimin e parave kripto në lidhje me trafikun e drogës, ndërhyrjen kibernetike, ransomware, kompromisin me email dhe hakerimin, por jo "mashtrimet e investimeve në shkallë të gjerë në internet".

Të dhënat e Scamwatch midis janarit dhe korrikut të këtij viti zbuloi se Australianët kishin humbur 242.5 milionë dollarë australianë (152.6 milionë dollarë) për mashtruesit në vitin 2022 tashmë, me shumicën e fondeve të humbura nga mashtrimet e investimeve, duke përfshirë mashtrimet me karreme romantike, skemat klasike Ponzi dhe mashtrimet me kriptomonedha.

Shifra është tashmë 36% më e lartë se ajo e të gjithë vitit 2021.

Hetuesi gjithashtu beson se disa departamente të zbatimit të ligjit nuk janë ende të pajisura plotësisht për të trajtuar rastet e krimit të kriptove, duke shtuar se "agjencitë e zbatimit të ligjit kanë nevojë për trajnim dhe edukim më të mirë se si funksionon kriptomonedha".

Një raport nga firma analitike Chainalysis në korrik zbuloi se 74% e agjencive publike ndiheshin të papajisura për të hetuar krimin e lidhur me kriptovalutat, me të anketuarit që treguan se shumë agjenci nuk përdornin mjete të specializuara analitike të blockchain.

"Ka një mungesë të gjurmuesve profesionistë dhe të certifikuar të kriptomonedhave që përfshijnë me shpejtësi industrinë kriminale," tha Gamble.

Kjo mund të ndryshojë së shpejti, me një numër autoritetesh ndërkombëtare dhe kombëtare që njoftojnë krijimin e njësive të përqendruara te kriptokrimi këtë vit.

Ndërkohë Interpoli (Organizata Ndërkombëtare e Policisë Kriminale) së fundmi ngriti një ekip special në Singapor për të ndihmuar qeverinë të luftojë krimet që përfshijnë asetet virtuale.

Sekretari i Interpolit, Jürgen Stock, deklaroi në asamblenë e përgjithshme të Interpolit në Indi mbi nevojën për trajnime të mëtejshme në fushën e kriptove për zbatimin e ligjit, duke thënë se kriptomonedha "paraqet një sfidë", pasi agjencitë "nuk janë të trajnuar siç duhet dhe nuk janë të pajisura siç duhet që nga fillimi".