Çifti dërgoi 10.5 milion dollarë nga Crypto.com pretendon se ata mendonin se fituan një çmim

Çifti i Melburnit, i cili gabimisht dërgoi pothuajse 6.6 milionë dollarë, ose 10.5 milionë dollarë australianë, në Crypto.com në vitin 2021, po argumenton në gjykatë se ata mendonin se fondet ishin fituar përmes një konkursi.

Thevamanogari Manivel dhe burri i saj, Jatinder Singh, aktualisht po përballen me një gjyq në Gjykatën e Lartë të Viktorias për akuzat për vjedhje, ndër të tjera, pasi dyshja dyshohet se vazhduan me një zbavitje shpenzimesh me fondet e Crypto.com vitin e kaluar.

Duke u paraqitur nëpërmjet lidhjes video në gjykatën e magjistraturës së Melburnit më 11 tetor, Manivel dhe Singh u deklaruan të pafajshëm për akuzat e tyre përkatëse, me mbrojtjen që Singh kishte menduar se kishte fituar një konkurs nga Crypto.com dhe ia kishte thënë gruas së tij si të tillë.

Fondet u dërguan fillimisht në llogarinë bankare të Manivel në maj 2021, me oficerin e pajtueshmërisë së Crypto.com, Michi Chan Fores, duke i thënë gjykatës se çështja lindi nga një punonjës me bazë në Bullgari që futi detaje të pasakta në një tabelë Excel.

Vetë llogaria e Crypto.com i përkiste Singh, por fondet shkuan në llogarinë bankare të gruas së tij, pasi ai kishte përdorur kartat e saj bankare për të blerë kripto. Firma nuk e kuptoi gabimin e saj derisa u bë një auditim në dhjetor.

Singh pretendon se mendonte se kishte fituar paratë pasi kishte marrë më parë një njoftim nga kompania në lidhje me një konkurs. Sidoqoftë, Fores mohoi ekzistencën e një konkurrence të tillë dhe theksoi se Crypto.com nuk dërgoi asnjë njoftim për t'u treguar përdoruesve për fitimet e konkurrencës.

Akuzat e tyre ndryshojnë pak, siç është Manivel i akuzuar për vjedhje për tërheqjen e fondeve nga llogaria e saj bankare në Commonwealth, duke u marrë nga pakujdesia me të ardhurat e krimit dhe duke u përpjekur të largohej nga vendi.

Në mars, Manivel u arrestua në aeroportin e Melburnit, pasi u pretendua se ajo po përpiqej të fluturonte në shtëpi në Malajzi me afërsisht 11,000 AUD.

Asaj iu dha lirimi me kusht me kushte të rrepta në seancën e fundit, duke u detyruar të dorëzonte pasaportën e saj dhe të ndalohej të merrte pjesë në çdo pikë nisjeje.

Avokati i Manivel argumenton se ajo nuk ishte në dijeni të akuzave penale të ngritura kundër saj kur u përpoq të fluturonte për në Malajzi.

Singh po përballet kryesisht me akuza vjedhjeje për tërheqjen e fondeve të Crypto.com nga banka. Duke ecur përpara, Manivel dhe Singh janë vendosur për një seancë dëgjimore në gjykatën e qarkut më 8 nëntor.

Shpresë e harxhuar

Një oficer policie i tha gjykatës se fondet dyshohet se janë përdorur për të blerë katër shtëpi, automjete, dhurata për të afërmit, art dhe disa mobilje, ndërsa 4 milionë AUD u dërguan gjithashtu në një llogari bankare në Malajzi.

Një nga katër shtëpitë e tyre përfshinte një pronë prej 1.35 milion AUD me pesë dhoma gjumi në Craigieburn, të cilën Gjykata e Lartë e Victoria urdhëroi menjëherë të shitej dhe paratë u kthyen në Crypto.com.

Siç qëndron, rreth 7 milionë dollarë janë kthyer, me 3 milionë dollarë ende për t'u llogaritur. Aksioni civil thuhet se është duke u zhvilluar për të ngrirë pronat dhe për të rikthyer fondet e mbetura.