Vendet që injorojnë rregullat e kriptos AML rrezikojnë vendosjen në 'listën gri' të FATF: Raporti

Vendet që nuk respektojnë udhëzimet kundër pastrimit të parave (AML) për kriptovalutat mund ta gjejnë veten të shtuar në "listën gri" të Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF).

Sipas në një raport të 7 nëntorit nga Al Jazeera, burimet thonë se mbikëqyrësi financiar global po planifikon të kryejë kontrolle vjetore për t'u siguruar që vendet po zbatojnë rregullat e AML dhe të Financimit të Kundër-Terrorizmit (CTF) për ofruesit e kriptove.

Lista gri i referohet listës së vendeve që FATF i konsideron si "juridiksione nën monitorim të shtuar".

FATF thotë se vendet në këtë listë janë zotuar të zgjidhin "mangësitë strategjike" brenda afateve kohore të dakorduara dhe kështu janë subjekt i monitorimit të shtuar.

Ai ndryshon nga "lista e zezë" e FATF, e cila i referohet vendeve me "mangësi të rëndësishme strategjike në lidhje me pastrimin e parave", një listë që përfshin Irani dhe Koreja e Veriut.

Për momentin janë 23 Vendet në listën gri, duke përfshirë Sirinë, Sudanin e Jugut, Haitin dhe Ugandën.

Pikat e nxehta kripto si Emiratet e Bashkuara Arabe (UAE) dhe Filipinet janë gjithashtu në listën gri, por sipas FATF-së, të dy vendet kanë marrë një "angazhim politik të nivelit të lartë" për të punuar me mbikëqyrësin financiar global për të forcuar regjimin e tyre të AML dhe CFT.

Pakistani ishte gjithashtu më parë në listë, por pas 34 veprimeve për të zgjidhur shqetësimet e FATF-së, ata nuk i nënshtrohen më monitorimit të shtuar.

Një nga burimet anonime të cituara nga Al Jazeera vuri në dukje se ndërsa dështimi për të përmbushur udhëzimet për kripto AML nuk do ta vendosë automatikisht një vend në listën gri të FATF-së, ai mund të ndikojë në vlerësimin e tij të përgjithshëm, duke i lënë disa të bien në monitorim të shtuar.

Cointelegraph ka kontaktuar me Task Forcën e Veprimit Financiar për koment, por nuk ka marrë një përgjigje në kohën e publikimit.

Në prill 2022, mbikëqyrësi AML raportoi se shumë vende, përfshirë ato me ofrues të shërbimeve të aseteve virtuale (VASP), janë jo në përputhje me standardet e saj për Luftën kundër Financimit të Terrorizmit (CFT) dhe LPP.

Sipas udhëzimeve të FATF, VASP-të që operojnë brenda juridiksioneve të caktuara duhet të licencohen ose regjistrohen.

Në mars, ai zbuloi se disa vende kishin "mangësi strategjike" në lidhje me AML dhe CTF, duke përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, Maltën, Ishujt Kajman dhe Filipinet.

Në tetor, Svetlana Martynova, Koordinatore Kundër Financimit të Terrorizmit në Kombet e Bashkuara (OKB) vuri në dukje se paratë e gatshme dhe havala kanë qenë “metodat mbizotëruese” të financimit të terrorit.

Megjithatë, Martynova theksoi gjithashtu se teknologji të tilla si kriptovalutat janë përdorur për të "krijuar mundësi për abuzim".

“Nëse ata përjashtohen nga sistemi financiar formal dhe duan të blejnë ose investojnë në diçka me anonimitet, dhe janë të avancuar për këtë, ka të ngjarë të abuzojnë me kriptovalutat,” tha ajo gjatë një “Takimi Special” të OKB më 28 tetor.