Në vitin 2013, themeluesi i Crater i My Big Coin Inc, gjeti zyrat e korporatave të ofruesit të shërbimeve të kriptomonedhave të rreme dhe pagesave virtuale në Las Vegas.
Ai mashtroi afërsisht 40 individë nga rreth 6 milionë dollarë midis 2014 dhe 2017 dhe bashkëpunëtorët e tij e keqinterpretuan tokenin.
Randell Carter, themeluesi i kompanisë dhe krijuesi i My Big Coin, u shpall fajtor të enjten për mashtrim me tela dhe përfshirje në transaksione të paligjshme nga një juri federale në Boston. Ai pohoi se tokeni i kriptomonedhës My Big Coin mbështetet nga asete të prekshme me vlerë 300 milionë dollarë, duke përfshirë arin, naftën dhe mallra të tjera. Ai gjithashtu informoi investitorët se ata mund të shkëmbenin argumentet e tyre për monedha të tjera virtuale dhe fiat dhe se My Big Coin dhe MasterCard kishin bashkëpunim.
Prokurorët pretendojnë se Crater përdori paratë e investitorëve për shpenzime personale, duke shpenzuar qindra mijëra për veprat e artit, bizhuteri dhe antike. Në një nga rastet e para kur gjykata vendosi që kriptovalutat mund të konsiderohen si mall, Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave të SHBA (CFTC) fillimisht e akuzoi atë për mashtrim të mallrave në 2018.
Në atë kohë, CFTC gjithashtu ngriti padi civile kundër tre të njohurve të Crater, duke përfshirë John Roche, CEO i My Big Coin, dhe dy individë të tjerë.
Prokurorët federalë e ndoqën atë kur CFTC fillimisht ngritën padi kundër tij dhe në vitin 2019 ata morën një aktakuzë kundër tij. Për të shqyrtuar këtë çështje, Departamenti i Drejtësisë bashkëpunoi me CFTC, FBI dhe USPIS.
Ai mund të kalojë deri në 30 vjet pas hekurave nëse shpallet fajtor për katër akuza të mashtrimit me tela dhe tre akuza për pastrim parash. Më 27 tetor, i pandehuri do të dënohet para një gjykatësi federal të qarkut.
Megjithatë, sipas avokatit të tij, Scott Lopez, Crater nuk bëri asgjë të gabuar sepse investitorët ishin të vetëdijshëm për rreziqet që lidhen me kriptovalutat përpara se të bënin një investim.
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/